Посколькурасследованиехищения оружия,ВВ и ВУ требуетособенночеткого взаимодействияразнородныхинстанций,приказ о создании следственно-оперативнойгруппы целесообразносогласоватьс руководителямивзаимодействующихподразделений, в первую очередь армейскихслужб федеральнойконтрразведки, борьбы с организованнойпреступностью.
Выделенныедля работы вгруппе сотрудники,завершаютпроверкусведений, полученныхна первоначальномэтапе расследования и разрабатываютплан совместных мероприятий, в котором отдельно должныбыть указаныисполнителикаждого мероприятия, характер и времяего проведения.Для повышенияответственностиисполнителей, плантакже согласовываетсяс руководителямивзаимодействующихинстанций.
Наоснове и в развитиесогласованного таким образом плана следовательвыдвигает версии и обосновываеткаждую из нихс сылкамина установленныеи проверенныеобстоятельствапроисшедшего.
5 декабpя 1994
МВД России
Учебно-научныйкомплекскpиминалистикии уголовного
пpоцессаМосковскогоинститута
МЕТОДИЧЕСКИИРЕКОМЕНДАЦИИПО
РАССЛЕДОВАНИЮУГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О ХИЩЕНИЯХГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ЧЕКОВС ГРИФОМ "РОССИЯ".
Методическиерекомендациипо расследованиюуголовных
дело хищениигосударственныхденежных средствс
использованиемчеков с грифом"Россия" подготовленыпри
участии АкадемииМВД РФ, а такжеследственногоуправления
ГУВДМосквы с использованиемматериалов,находящихсяв его
производствеуголовных дел.Предварительноматериал
рассмотренна экспертнойкомиссииСледственногокомитета
МВДРФ и одобрен.
Методическиирекомендацииимеют особуюактуальность
дляпрактическихработниковорганов внутреннихдел.
НатерриторииРоссийскойФедерациисередины 1992г.
зарегистрированымассовые фактыхищений денежныхсредств
вособо крупныхразмерах сиспользованиемчеков с грифом
"Россия".
Такие хищениявыявлены вКемеровской,Тульской, Орен-
бургской, Камчатскойи других областяхи особенномного
вМоскве и ееобласти. Ущербот них исчисляетсядесятками
миллиардоврублей, что ужесущественноподорвалоэкономику
России. Такиефакты продолжаютвыявлятьсяи в настоящее
время, что создаетнеобходимостьполной и всесторонней
проверки финансовойдеятельности,связанной свыдачей и
использованиемчеков с грифом"Россия", ирасследования
фактов их преступногоиспользования.
Настоящиеметодическиерекомендациипомогут лицам,
неимеющим достаточногоопыта расследованиятаких
хищений, познакомитьсяс нормативными материалами,
регламентирующимиоборот чеков"Россия", выявленными
способамихищений и этапамипреступнойдеятельности,
примернымперечнемпервоначальныхследственныхдействий
иоперативныхмероприятий.
Расчетный чекнового образцас грифом "Россия"введен
вхозяйственныйоборот с января1992 года Постановлением
ПрезидиумаВерховногоСовета РоссийскойФедерации N2174-1
от13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г.с целью нормали-
зациибезналичногоденежногообращения иупрощения
расчетов затовары и услугина территорииРоссии. Порядок
работы с этимичеками былопределенЦентральнымбанком РФ
в"Правилахрасчетов чекамина территорииРоссийской
Федерации"от 16.01.1992г. и в другихдокументах.
Перечень нормативныхдокументов,с которыминеобходимо
ознакомитьсядля решениявопросов, связанныхс предотвра-
щением, выявлениеми расследованиемзлоупотреблений,
совершенныхс применениемчеков "Россия",изложен в
приложенииN 1.
Фактическичеки поступилив оборот с июля1992 года
ив течении месяцауже были выявленыфакты хищений(в июле
наКамчатке, вавгусте в Тулеи Кемерове ит.д.).
Дляполучения чековвладелец счета(чекодатель)обращается
кплательщику- банку, где открытего счет, ипредъявляет
заявление обэтом и платежноепоручение длядепонирования
суммысредств с цельюобеспеченияплатежей почекам. В
заявленииуказывается номер счета, оно подписывается
лицами, которымпредоставленоправо проводитьоперации
посчету, и заверяетсяоттиском печати.
Банк обязанзаполнить чекии вместе с чекомзаполнить
ивыдать чековую(идентификационную)карточку.
При расчетахчеками владелецсчета (чекодатель)дает
письменноераспоряжениеплательщику(банку, выдавшему
расчетные чеки)уплатить определеннуюсумму, указаннуюв
чеке,получателюсредств (чекодержателю).Имеются
специальныетребованияпо заполнениючека.
Выдача чековдолжна осуществлятьсякоммерческими
банками толькотем юридическимлицам, кто имееттекущие
ирасчетныесчета.
Расчеты чекамимежду частнымилицами и выплатапо ним
наличных денегне разрешается,предельнаясумма выписки
неограничена.
Однако, установленныйпорядок выдачичеков был
нарушен. В связис грубыми упущениямиработниковЦентра-
льного банкаРоссийскойФедерации (ЦБРФ) была допущена
утрата значительногоколличествачистых бланковчеков
"Россия".
Это произошлопотому, чтопоступившиев ЦБ РФ из
Югославиибланки такихчеков (являющиесябланками строгой
отчетности)были направленына места безреестров, не
приняты мерыпо их соответствующемуучету, хранению.
Бланки чековвыдавалисьбез регистрацииномеров, в резуль-
татечего их использованиеоказалосьбесконтрольным.Во
многоих регионахстраны чистыебланки чековпопали в руки
преступныхэлементов,которые воспользовалисьими для
совершенияхищений в особокрупных размерах.
Практика показывет,что такие хищениясовершаются
группами, вкоторые входятлица, владеющиеинформациейо
выпуске в оборотчеков "Россия",достаточносведующие
вдеятельностикредитно-денежныхструктур, знающиеизъяны
вих деятельности.
Для пониманиямеханизма испособов совершениятаких
хищений целесообразнорассмотретьих поэтапно.
Напервом этапедобываютсячистые бланкичеков. Это
происходитили путемзлоупотребленияслужебнымположением
кого-либо изчленов группы,их знакомых,родственников,
илив результатехалатностисотрудниковкредитныхучреж-
денийк сохранностибланков илиих хищения.
Наследующем этапе(а возможно ираньше) принимается
решение о том,какая организацияи банк будутуказаны
вчеке как чекодательи плательщик.
Взависимостиот ситуации,в которой замышляется
хищение, в ихкачестве могутбыть указаны:
-фактическисуществующийбанк и егодействительный
корреспондентскийсчет, но вымышленнаяорганизация
-плательщик(чекодатель),кооператив,совместное
или малоепредприятие;
-фактическисуществующийбанк и егодействительный
корреспондентскийсчет и зарегистрированная,но
фактическине действующая(ложная) организация;
-фактическисуществующийбанк и егодействительный
корреспондентскийсчет и фактическидействующая
организация.
Наэтом же этаперешаются вопросыо том, подлинные
илификтивныепечати и штампыбудут использованыпри
заполнениибланков.
Подлинныеоттиски печатейи штамповкоммерческих
банков могутбыть полученыкак в результатепреступного
сговора, таки вследствиехалатногоотношенияотдельных
банковскихработниковк своим обязанностямили их обмана.
Если получитьподлинныйоттиск непредоставляется
возможным, тоиспользуютсяподдельныепечать и штампы.
Наэтом же этапепроводятсядействия пополучению
сведений ореквизитахбанка чекодателяи плательщика:
номерсчета, юридическийадрес и т.д. Кполучению таких
сведений привлекаютсякак участникипреступлений,так и
случайные лица,чаще всегоработники этихучреждений.
Далее происходитзаполнениебланков чеков(чековых
карточек,доверенностей)и их использование(предъявление)
Практика выявиланесколькоспособовиспользования
подложных чеков"Россия":
а)подложный чекпредъявляетсянепосредственно
в торговыеорганизациии предприятия(например,
в комиссионныекоммерческиемагазины, оптово-
розничныепредприятия)для приобретениятоваров
по безналичномурасчету;
б)подложный чекпредъявляетсяв коммерческийбанк
с целью полученияналичных денеги их присвоения.
Такие операцииявляются финансовымнарушением,т.к.
банкам не разрешаютсяоперации пообналичиванию
чеков "Россия",однако, руководствуясьвыгодой (или
находясь всговоре спреступниками),администрация
идет на такиесделки, получаяза них 10-20% от
обналиченнойсуммы;
в)подложный чекпередаетсядругому лицув качестве
оплаты;
г)подложный чекобналичиваютза взятки вкассах
магазинов;
д)подложный чекпредъявляютв коммерческийбанк для
перечислениячасти суммына расчетныйсчет какой-
либо организации.На оставшуюсясумму открывают
счет и получаютдругие (теперьуже подлинные)чеки
"Россия" нафизическоелицо.
Такие чекимогут бытьпредъявленыв сбербанк длязачис-
ления средств нарасчетный,текущий счета,с которых
(иногда с помощьюподставныхлиц) снимаютсяи присваивают-
сяденьги.
е)подложный чекпредъявляютв банк дляперечисления
указанной внем суммы нарасчетный счетреально
существующейорганизациис которой имеетсяпредвари-
тельная договоренностьо проведениитакой операции
за определенноевознаграждение.Перечисление
осуществляетсяпод видомкоммерческойсделки
(например дляприобретениятовара). Организация,
оприходовавуказанные вподложном чекеденежные
суммы на свойсчет, выполняетзатем указаниячекода-