По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:
- имел ли место факт присвоения чужого имущества;
- способ (способы) присвоения;
- время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
- виновность обвиняемого (обвиняемых);
- характер и размер причиненного материального ущерба;
- личность каждого участника присвоения;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность;
- обстоятельства, способствовавшие присвоению чужого имущества.
Способы присвоения или растраты чужого имущества:
а) в банковской сфере:
- получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
- присвоение денежных средств, полученных по поддельным и ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
- хищение с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
- перевод и присвоение денежных средств с использованием банковских компьютерных сетей;
б) в процессе приватизации:
- занижение балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием;
- проведение приватизации с нарушением установленного порядка;
- использование поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторное введение в оборот;
- включение в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
- завладение контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, неправомочных участвовать в приватизации;
в) в розничной и оптовой торговле:
- незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовая реализация товара с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификация и пересортица товаров с целью создания излишков для последующего хищения;
- растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.
По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:
а) Делавозбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.
В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия: задержание с поличным; личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства; наложение ареста на имущество; допросы подозреваемых; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; организация инвентаризации и ревизий; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
б) Дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.
Для этой ситуации характерны следующие действия: допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления; выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования; допросы свидетелей; при необходимости — задержание подозреваемых, обыски и опись имущества; проведение очных ставок; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
38. Методика расследования разбойных нападений
и грабежей
Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).
К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, относятся:
место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа, способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы; предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;
применял ли преступник и какие именно приемы для сокрытия преступления; маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;
в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;
что именно похищено и стоимость похищенного; кому принадлежат похищенные вещи или деньги;
кто совершил разбой или грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать данные о его личности;
сколько человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);
наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;
какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.
Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:
а) нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
б) нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;
в) нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;
г) нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;
д) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;
е) нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.
На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации:
а) Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.
В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости -освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.
б) Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.
В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.
в) Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
В этом случае помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.
Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях:
- какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;
- каков характер имеющихся повреждений;
- каким по форме орудием причинено повреждение;
- не причинено ли повреждение конкретным предметом;
- каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения;
- каковы давность причинения и степень тяжести повреждений;
- имеется ли кровь на исследуемом предмете;
- принадлежит ли она человеку;
- какова группа крови;
- может ли кровь принадлежать конкретному лицу.
39. Методика расследования краж
Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.
К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:
- имела ли место кража;
- время, место и условия ее совершения;
- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки;
- кому принадлежало похищенное;
- способ совершения кражи;
- субъект кражи (кем она совершена);
- не совершена ли кража преступной группой, если да — степень виновности каждого участника группы;
- место, время и способ сбыта краденного;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- причины и условия, способствовавшие совершению кражи.
Способы совершения краж можно классифицировать следующим образом:
а) кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений; они могут совершаться как путем взлома, так и без взлома;
б) кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок, карманные кражи, обирание пьяных и др.);