Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

Легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Діяльність Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Національне законодавство з протидії відмиванню грошей.