Следственные версии и планирование расследования

План:


Введение………………………………………………………………………………………ст.3

  1. Выдвижениеследственныхверсий……………………ст.4

  2. Планированиерасследования.Техникапланирования………………………………………………………………………………………ст.8

Заключение………………………………………………………………………………ст.14

Библиография…………………………………………………………………………ст.15


Введение

Криминалистика— развивающаясянаука, изучающаявозможностипротиводействияпреступности.Она долж­нареагироватьна изменчивостьпреступлений,их изощ­ренныйхарактер, появлениеновых видови способовсо­вершенияпреступлений.Правильноеприменениесредств и приемовкриминалистикипозволяетраскрыватьсамые сложныепреступления.Каждое преступлениеможет и должнобыть раскрыто.Криминалистическиезнания яв­ляютсямощным оружиемв руках профессионалов— оперативно-розыскныхсотрудников,следователей,проку­роров,судей, экспертов.

Криминалистика дает возможностьполучитьпредставле­ниео сущностикриминалистическойнауки, ее содержа­нии,о криминалистическихрекомендациях,средствах,приемах и методахраскрытия ирасследованияпреступ­лений.

Однимиз важных разделовкриминалистикиявляется «Организацияи планированиерасследования».Грамотноепланированиерасследованияпо сложнымуголовным деламна основе полнойотработкиследственныхверсийявляет­ся однимизважнейшихусловийустановленияобъективнойистины.Как справедливосчитает Н. А.Селиванов,выделениекомп­лексапервоначальныхследственныхдействий“ориентируетследователяна использованиемаксимумавозможностейдля обнаружениядоказательств,имеющихся наисключительноваж­ном —первоначальномэтапе расследования,и на созданиенадлежащейбазы для тщательного,обоснованногопланирова­ниявсего следственногопроизводствапо делу”.1

Изучениеэтого разделаимеет большуюважность дляподготовкикриминалиста-профессионалаи даёт базу дляего дальнейшегосовершенствования.


1.Выдвижениеследственныхверсий

Планирование- это сложныйпо своей структуретворческиймыслительныйпроцесс. Наиболеетипичнымилогическимисредствамипознания, которымипользуетсяследователь,являются: версияи вопрос. Версиялежит в основепланирования,вопрос - в основепро­верки версии.

Названныелогическиеформы мышленияиспользуются,прежде всего,потому, что,приступая красследованию,следователь,как правило,не располагаетдоста­точнымиданными. В началерассле­дованияперед следователемвозникаетобычно задачасо многиминеизвестными.Чтобы решитьее и объяснитьисследуемоесобытие и егоотдельныеобстоятельства,следовательприбегает ктакому приему,как построениеверсий.

Версия— это одна изформ познаниянеизвестного.По своей природеверсия — разновидностьгипотезы; у нееесть те же элементы,что и в структурегипотезы. Вер­сияимеет значениетолько дляданного случая.Отличие версииот иных частныхгипотез состоитв следующем:1) формируетсяи используетсяв уголовномсудопроиз­водстве;2) выдвигаетсяспециальноуполномоченнымина то лицами;3) объясняетфакты значимыедля установле­нияистины по делу;4) проверяетсяс помощью проведе­ниядействий,предусмотренныхзаконом. Версияохваты­вает:возникновениеи формированиепредположительногосуждения; анализпредположенияи разработкуследствий;проверку следствий.

Версия— обоснованноепредположениеотносительноотдельногофакта или группыфактов, имеющихили мо­гущихиметь значениедля дела, указывающиена нали­чиеи объясняющиепроисхождениеэтих фактов,их связь междусобой и содержание,служащие целямустановле­нияобъективнойистины. В расследованииверсии выпол­няютфункцию обеспеченияфактов в формепредположе­нийи функцию методапознания.

Посвоей структуреверсия включаетв себя следующиеэлементы: а)основу (сведения,которыми располагаетсле­дователь);б) логическуюобработкуинформации;в) пред­положения;г) выведениеследствий; д)проверку иоцен­ку предположений.

Сложныймыслительныйпроцесс выдвиженияследственныхверсий и ихпроверка состоят,как отмечаетЯ.Н.Пещак, изтрех основныхэтапов: “...первыйэтап- собираниефактическогоматериала, егологическийанализ и оценка.Второй этап-выведение иформулировкасобственноследственныхверсий, включаявыведение иформулировкупредположенийсоставляющихоснову этихследственныхверсий. Третийэтап выведениеследствий,которые должнысуществоватьв случае истинностиотдельныхследственныхверсий, и проверкасуществованияэтих следствий”.2

Проверкасостоит вустановленииследствий припомощи проведенияслед­ственных(судебных) действийили оперативно-розыскныхмероприятийлибо их комплексов(тактическихопераций).

Выдвинувверсию, следовательрас­суждаетследующимобразом: есливерсия верна,то в действительностидолжны существоватьопределенныефакты являющиесяследами, признакамипреступленияи подтверждающиеверсию. Например,по делу об убийст­вевыдвигаетсяверсия, чтоубийство совершилА. из пистолета«ТТ» с цельюзавладетьимуществопотер­певшего.Из данной версиивыводитсяследующее: уА. должен бытьпистолет «ТТ»;у А. должны бытьвещи, принадлежащиепотерпевшему.Прежде чемпроверитьпрактически,соответствуетли это действительности,мысль следователяприобретаетформу вопроса:«Есть ли у А.пистолет «ТТ»?»,«Имел ли онправо на ношениеоружия?», «Хранятсяли у А. похищенныевещи?», «В какомместе они хранятся?»и т. п. Для разрешенияпос­тавленныхвопросов вплане намечаетсяпроведениеследственныхдействий ирозыскныхмероприятий,по­ручаемыхорганам милиции.Получив ответына постав­ленныевопросы, следовательтем самым получаети не­обходимыеданные длявывода о подтвержденииили опровержениивыдвинутойверсии.

Свойствамиверсии являются:обоснованность,реаль­ность,конкретностьи относимость.

Версия— это всегдаобоснованноепредположение.Не каждая догадкаили предположениестановитсяверсией. Предположениестановитсяверсией толькотогда, когдаоно основанона известныхфактическихданных. Причемверсия должнабыть реальнойименно в данныхобстоя­тельствахместа и времени(отсутствиесвойства реально­стипозволяло бывыдвигатьверсии о совершениипреступ­ления,например,инопланетянами).

Версия— это предположениео факте, относящемсяк делу (речьидет о свойствеотносимости).Поэтому неяв­ляется версиейпредположениео фактах, несвязанных спредметомдоказывания.

Версииклассифицируютсяпо различнымоснованиям:по субъектувыдвижения— следственные,оперативно-розыскные,судебные, экспертные;по объему понятий— общие и частные;по степениопределенности— типич­ныеи конкретные;по отношениюк предметудоказыва­ния— обвинительныеи оправдательные.

Важнуюфункцию выполняюттипичные версии.Они наиболеехарактерныдля определеннойситуации ипозво­ляютобъяснятьсобытие приминимальныхисходных данных.Значение типичныхверсий состоитв том, что придефиците информациивозможно определитьнаправлениерасследования.Так, применительнок расследованиюубийств типичнымиверсиями могутбыть: совершеноубийство,самоубийство,имеет местонесчастныйслучай илиестественнаясмерть. Болеедетально типичныевер­сии по деламоб убийствахсформулированыв так назы­ваемыхтаблицах Видонова,в которых учтенцелый ряд параметров;их разработкаоснована навыявлениизави­симостейв результатеобобщения 1000уголовных делоб убийствах.

Важноезначение прирасследованиипреступленийимеет выдвижениеобщих и частныхверсий. Общиевер­сии выдвигаютсядля объяснениясобытия в целом.Част­ные версии— для установленияи объясненияотдельныхобстоятельстви фактов, имеющихзначение в ходерассле­дованияпреступления.

Впроцессеклассификацииверсий иногдавыделяют рабочиеверсии. К таковымотносятсяпредположения,над которымиработает следователь.В большинствеслучаев следовательпроверяет неменее двухверсий — основнуюверсию и контрверсию.

Требования,предъявляемыек версии: 1) обоснованностьданных, на которыхстроитсяпредположение;2) реаль­ность;3) объективнаяпотребностьобъясненияфактов и обстоятельств;4) отсутствиелогическихпротиворечий;5) конкретностьобъяснениясобытия илиотдельныхоб­стоятельств.

Припостроенииследственныхверсий большоезначе­ние имеютприемы логическогомышления: анализи син­тез, индукцияи дедукция,аналогия.


2.Планированиерасследования.

Техникапланирования


Планированиерасследования— определениепутей и способоврасследования,обстоятельств,подлежащихуста­новлениюпо уголовномуделу, определениесистемы след­ственныхдействий иоперативно-розыскныхмероприятий,их содержания,последовательностипроведения,сроков вы­полнения.Планированиедеятельности— это способорга­низацииработы в процессерасследованияпреступлений.

Планированиерасследованиядолжно подчинятьсяоп­ределеннымпринципам:законности,конкретности,обосно­ванности,индивидуальностии динамичности.В частности,принцип динамичностипланированияозначает то,что планированиенельзя рассматриватькак разовыйи неиз­менныйакт. К составляемомуплану нельзяотноситьсякак к жесткомуи неизменному.План расследованияяв­ляетсядинамичным,он может изменяться,уточняться,дополнятьсяпо мере установленияновых фактическихданных.

Динамическаяструктурапроцессапланирования,как и со­держаниесоответствующейдеятельностиследователя,состоит изнесколькихпоследовательныхэтапов.

Первыйэтап планированиязаключаетсяв определениине­посредственныхцелей расследованияи в уточнениицелей бо­лееобщего уровня,сформулированныхв процессепостроенияверсий и выведенияиз них логическихследствий.Именно на данномэтапе в основномсоздаетсясвое­образное“деревоцелей”, котороеи представляетсобой однуединую, нодетализированнуюцель даннойсистемы в целом.

Второйэтап заключаетсяв выделенииобщеверсионныхво­просов иобстоятельств,т. е.тех логическихследствий,которые повторяютсяпри их выведениииз различныхверсий. Подобныеобщеверсионныевопросы имеютотношение кпроверке несколь­кихверсий, а потому,чтобы избежатьдублирования,нерацио­нальнойтраты времении сил, их необходимовыделить всамо­стоятельныйраздел формируемогоплана.

Третийэтап планированиясостоит в выявленийвневерсионныхвопросов иобстоятельств,которые, небудучи логическимибедствиямикакой-либоверсии, тем неменее подлежатобяза­тельномуустановлениюв порядке такназываемого“простогоинформационногопоиска”. Чащевсего выяснениевневерсионныхвопросов носиточевидныйхарактер иобусловлива­етсястандартными,типовыми факторами.К ним относятся,на­пример,уточнениевозраста обвиняемыхили потерпевших,ис­следованиеместа происшествияпри обнаружениитрупа или егочастей, установлениескорости движенияавтомобиляпо исход­нымданным.

Четвертыйэтап заключаетсяв определениии учете средств,находящихсяв распоряженииследователя.При планированиирасследованиятермин “средства”понимаетсяв широком смыс­ле—какчеловеческие,материально-технические,информацион­ные,временные ииныефакторы, которыенеобходимоучиты­ватьпри раскрытиии расследованиипреступлений.Следовательфиксируетимеющиеся вего распоряженииресурсы, т. е.ту ор­ганизационнуюсистему, котораясформированана данный мо­ментрасследования.

Пятыйэтап можноопределитькак этап постановкизадачи. Внастоящее времяпринята классификациязадач на дванаиболее общихтипа—на нахождениеи на доказательство— главным образомпотому, что типзадачипредопределяетметод ее решения.Целью задачина нахождениеявляется поископре­деленногообъекта, неизвестногов этой задаче,но удовлетво­ряющегоее условию,которое связываетнеизвестноес исход­нымиданными. Цельзадачи надоказательствозаключаетсяв установленииправильностиили ложностинекоторогоположе­ния(высказывания),его подтвержденииили опровержении.

Подзадачей в логическойформе следуетпонимать высказываниетипа: дано А;требуется В(),где А—заданныеусловия (средства,ресурсы) и В—цельдеятельности(желаемаяконечная ситуация).Субъект планированияодновременноанализируетсредства спозиции цели(целевой подходк наличнымресурсам), ацели—с позицииимеющихсяресурсов (ресурсныйподход к цели).

Шестойэтап заключаетсяв разработке,анализе и оценкевариантоввозможныхмоделей процессуальных,оперативно-ро­зыскныхи других действий,направленныхна подтверждениеилиопровержениелогическихследствий иустановлениевневерсионныхобстоятельств.Именно на данномэтапе следовательпринимаетрешение использоватьопределенныесредства.Чем разнообразнеепо характерузапланированныедействия,чем шире ихпоисковыевозможности,тем большеве­роятностьдостиженияоптимальногорезультата.

Наэтом этапепланированияследовательпринимает нетолькоорганизационные,но и процессуальныеи тактическиере­шения.

Седьмойэтап планированиясостоит в определениинаиболее оптимальнойочередностиранее намеченныхдействий имеро­приятий.

Восьмойэтап планированиязаключаетсяв определении,во-первых,непосредственныхисполнителейи, во-вторых,сроков выполненияи примернойпродолжительностинамеченныхдей­ствий.Несмотря нафункциональноеразличиерешений следова­теля(сроки и исполнители),они настолькотесно связанымеж­ду собой,что их целесообразнообъединитьв один этап, вто время какв статическойструктурепланирования(плане) они являютсясамостоятельнымиэлементами.

Наданном этапенеобходиморешить и вопрособ организа­ционно-управленческойструктуре,форме организацииучастни­коврасследования(следственно-оперативнаягруппа, следствен­наябригада, временноеподключениеследователейи оператив­ныхработниковдля оказанияпомощи и т. п.).

Девятыйэтап состоитв объединенииотдельныхпланов, раз­работанныхпо каждой версии(эпизоду),а также плановпро­ведениявневерсионныхи общеверсионных(общеэпизодных)мероприятийв единыйсводный планрасследованияпо делу.Это объединениепроисходитне механически.Несмотряна пред­варительнуюоптимизацию,проводимуюна предыдущих(осо­бенно на2-м, 7 и 8-м) этапахпланирования,следовательвновь корректируетотдельныеразделы (составныечасти) единогоплана расследования.

Десятыйэтап заключаетсяв учете результатовреализациисформированногоплана и внесениив него соответствующихиз­менений,что предопределяетспецификуданного этапаи рассмот­рениеего многимиисследователямикак дополнительного,фа­культативного.Именно этими объясняетсятот факт, чтов спе­циальнойлитературекорректировкасоставленногоплана обыч­новыносится зарамки планированияи структурновключаетсяв процесс реализацииплановых решений.

Планированиерасследования— есть мыслительнаяде­ятельностьследователя,связанная свыдвижениемобосно­ванныхследственныхверсий. Планированиеосновано напредвидениирезультатовпредстоящихдействий.

Задачамипланированиярасследованияявляются:оп­ределениеоптимальныхпутей расследованияпреступле­ний;обеспечениеобъективности,полноты ивсестороннос­тирасследования;своевременноеприменениенаучно-тех­ническихсредств и тактическихприемов врасследовании;определениенаиболее эффективногосочетанияследствен­ныхдействий,оперативно-розыскныхи организационныхмероприятий;содействиеэкономии сили средств.

Применительнок деятельностиследователяразлича­ютопределенныевиды планирования.Это может бытьпланированиеработы конкретногоследователяили всегоследственногоаппарата.Планированиетакже можетбыть перспективными текущим;планированиепо конкретномууголовномуделу и календарноепланирование.Суще­ствуютособенностипланированияпри расследованиидел группой(бригадой)следователей.

Результатомпланированиярасследованиявыступает планрасследования.Составлениеплана расследованиявыступаеторганизующимначалом в работеследовате­ля.

Формаплана можетбыть мысленной,письменнойи графической.Так, совершенноочевидно, чтов случаях, требующихнемедленноговыезда на местопроисшест­вияпроизводствадругих неотложныхследственныхдействий, следовательпрактическисоставитьписьмен­ныйплан не имеетвозможности.Он должен быстро,оперативно,сообразуясьс обстановкой,принять решение,в каком направлениион будет действовать,и мыс­ленноспланироватьвесь комплекснеобходимыхмероприятий,исходя изособенностейметодикирасследованияпреступленийданного вида.Получив необходимыеданные, следователь,конечно, долженсоставитьписьменныйплан. В другихслучаях следовательприступаетк составлениюписьменногоплана с моментапринятия делак своему производству,так как характери вид преступлениятребуют анализаи глубокогоизучения техматериалов,которые послужилиоснованиемк возбуж­дениюуголовногодела.

Входе расследованияцелесообразноиспользоватьсле­дующуюформу письменногоплана: 1) следственныевер­сии; 2) обстоятельства,подлежащиевыяснению; 3)след­ственныедействия иоперативно-розыскныемероприятия;4) сроки исполнения;5) исполнитель;6) примечания.

Прирасследованиисложных делписьменныйплан целесообразносоставлятьпо эпизодам.В ходе составле­нияпоэпизодногоплана фабуладела разбиваетсяна от­дельныечасти (эпизоды)и по каждомуиз них осуществ­ляетсяпланирование.

Планможет дополнятьсяопределеннымграфическимматериалом,схемами. Посложным, групповымделам целесообразнов отношениикаждого обвиняемогосисте­матизироватьданные. В ходерасследованияможет исполь­зоватьсясетевое планирование.Суть данногометода со­стоитв построенииграфика, гдевесь процесспредстоящейработы разбиваетсяна ряд отдельныхсобытий, примени­тельнок которым должнабыть выполненаопределеннаяработа. На графикеэто изображаетсяв виде кружкови стрелок (сеть).


Заключение.

Вэтой работераскрыт важныйраздел криминалистическойтехники «Организацияи планированиерасследования».

Грамотноепланированиерасследованияпо сложнымуголовным деламна основе полнойотработкиследственныхверсийявляет­ся однимизважнейшихусловийустановленияобъективнойистины.Выделениекомп­лексапервоначальныхследственныхдействий“ориентируетследователяна использованиемаксимумавозможностейдля обнаружениядоказательств,имеющихся наисключительноваж­ном —первоначальномэтапе расследования,и на созданиенадлежащейбазы для тщательного,обоснованногопланирова­ниявсего следственногопроизводствапо делу”.

Каждоепреступлениеможет и должнобыть раскрыто.Криминалистическиезнания яв­ляютсямощным оружиемв руках профессионалов— оперативно-розыскныхсотрудников,следователей,проку­роров,судей, экспертов.

Изучениеэтого разделаимеет большуюважность дляподготовкикриминалиста-профессионалаи даёт базу дляего дальнейшегосовершенствования.


Библиография:


  1. БахінВ., ГончаренкоВ. Як розкриваютьсязлочини: (Криміналістикау питаннях івідповідях).К.: Хрещатик,1996.

  2. Криминалистика.– М.: АкадемияМВД РФ, 1995. – Т.1.

  3. Криминалистика.– М.: Высшая школа,1994.

  4. Криминалистика. Учебник подредакциейПантелееваИ.Ф. и СеливановаН.А. - М.: Юр.л.,1988.

  5. ШепитькоВ.Ю. Криминалистика:Курс лек­ций.— Харьков:«Одиссей»,2003. — 352 с.

  6. ПещакЯ.Н. Следственныеверсии. М., 1976

  7. СеливановН. А. Советскаякриминалистика:системапонятий.М., Юридлит.,1982.


1с. 122 СеливановН. А. Советскаякриминалистика:системапонятий.М., Юридлит., 1982.

2стр.75 Пещак Я.Н.Следственныеверсии. М., 1976


МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯНАЦИОНАЛЬНАЯЮРИДИЧЕСКАЯАКАДЕМИЯ

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА:«уголовногоправа и процесса»


КОНТРОЛЬНАЯРАБОТА


по предмету:«Криминалистика»


на тему:«Следственныеверсии

и планированиерасследования».


Выполнил:

Студент5 курса Группа№ 52

заочной формыобучения

Глухов Р.А.


г. Симферополь2004


ОДЕССКАЯНАЦИОНАЛЬНАЯЮРИДИЧЕСКАЯАКАДЕМИЯ

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙФАКУЛЬТЕТ


Рецензияна контрольнуюработу


Студента________________________________________________________________________

Название дисциплины___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тема____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рецензент_______________________________________________________________________

(уч.звание, фамилия,имя, отчество)


Содержаниерецензии

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Подпись рецензента__________________________________________________


«___»________ 200_ г.