- изменение устава Общества, в том числе изменение размера его уставного фонда;
- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
-утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества, распределение прибыли и убытков;
-решение о реорганизации или ликвидации Общества;
-определение организационной структуры и правил процедуры Общества;
-определение основных направлений деятельности, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
-оценка вкладов, внесенных в уставный фонд Общества в не денежной форме;
-решение вопросов о приобретении и отчуждении Обществом ценных бумаг, им выпущенным;
-участие Общества в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах, объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
-создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий Общества;
-согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме залога имущества в связи с получением кредитов под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами деятельности; согласование сделок по отчуждению находящихся в собственности ОАО «Витебские продукты» зданий и сооружений стоимостью 5 тысяч и более базовых величин;
-решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной помощи.
Наблюдательный совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Наблюдательный совет:
1.Созывает собрание акционеров;
2.Назначает на должность и освобождает от должности директора;
3.Определяет количественный состав дирекции, согласовывает на должность и освобождает от должности членов дирекции;
4.Утверждает смету расходов на содержание органов управления и контроля Общества;
5.Согласовывает сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью от 10% до 50% балансовой стоимости активов общества, а так же сделки по залогу имущества в связи с получением кредитов под закупку сырья материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности стоимостью от 10% до 75% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; согласовывает сделки по отчуждению находящихся в собственности Общества зданий и сооружений стоимостью до 5 тысяч базовых величин;
6.Выносит решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;
7.Осуществляет контроль за деятельностью дирекции, директора, не вмешиваясь при этом в их оперативно-распорядительную деятельность;
8.Определяет условия оплаты труда директора;
9.Привлекает аудитора для проверки деятельности Общества и устанавливает размер оплаты его услуг;
10.Согласовывает сдачу в аренду зданий сооружений и помещений Общества свыше 1 года;
11.Принимает решение об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, согласовывает отчуждение принадлежащих Обществу долей (акций) иных хозяйственных обществ и товариществ;
12.Принимает решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств;
13.Принимает решение об оказании безвозмездной помощи в пределах суммы, установленной собранием акционеров на текущий год;
14.Представляет собранию предложения и отзывы о годовом балансе и проект решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества.
В ОАО «Витебские продукты» наблюдательный совет собирается один раз в квартал. Члены наблюдательного совета избираются ежегодно очередным собранием акционеров из числа акционеров и их представителей. Директор, члены дирекции не могут быть членами наблюдательного совета.
Руководство текущей деятельностью ОАО «Витебские продукты» осуществляют дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган).
Директор и дирекция подотчетны по всем вопросам своей деятельности наблюдательному совету и собранию акционеров.
Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях. Директор:
-осуществляет текущее руководство деятельностью ОАО «Витебские продукты», обеспечивает выполнение решений собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельностью Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
-без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы;
-в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;
-по согласованию с наблюдательным советом утверждает штаты Общества, уставы унитарных предприятий Общества;
-принимает на работу и увольняет работников Общества (членов дирекции – с согласия наблюдательного совета);
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками (в том числе и членами дирекции);
-обеспечивает помещения для проведения заседаний наблюдательного совета и собраний акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов собраний акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Общества;
-обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемника которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;
-решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, собрания акционеров.
К компетенции дирекции относится:
-подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
-рассмотрение отчетов руководитель унитарных предприятий и структурных подразделений ОАО «Витебские продукты»;
-списание имущества;
-принятие решений о поставке продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;
-согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме сделок, согласование которых входит в компетенцию собрания акционеров либо наблюдательного совета;
-предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участие Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;
-утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
-повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества.
Дирекция принимает решение на своих заседаниях и (или) путем опроса. Решение дирекции считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов полного ее состава. Решение дирекции оформляется протоколом. Протоколы предоставляются членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.
Между всеми структурными подразделениями ОАО «Витебские продукты» существует взаимосвязь (см.приложение Г), в некоторых случаях им предоставляется относительная самостоятельность в учете доходов и расходов, но результаты их деятельности отражаются в общем балансе Общества.
Контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витебские продукты», его филиалов и представительств, а так же директора и должностных лиц осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается ежегодно очередным собранием акционеров в составе не менее 3 человек. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверки наблюдательному совету и собранию акционеров. Без заключения ревизионной комиссии собрание акционеров не вправе утверждать годовой баланс Общества.
Актуальной задачей коммерческого аппарата Общества является вовлечение в товарооборот продукции предприятий-изготовителей разных форм собственности и различных организационно-правовых структур, поставщиков-посредников, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, зарубежных поставщиков и других источников.
В связи с этим необходимо расширять сферу договорных отношений с поставщиками и изготовителями товаров, повышать эффективность и действенность договоров поставки. Договоры поставки должны активно воздействовать на формирование оптимального ассортимента товаров для торговой сети.
Важными задачами коммерческой службы является координация закупочной работы среди поставщиков и потребителей. Для изучения поставщиков и их возможностей работники коммерческих служб должны принимать участие в работе выставок-продаж и выставок-просмотров образцов лучших и новых товаров. Во главе торговой организации, коммерческих служб должны стоять квалифицированные специалисты: товароведы-коммерсанты, экономисты-менеджеры, финансисты, хорошо знающие коммерческую работу.
Весьма актуальна задача компьютеризации процессов управления коммерческой работы по оптовым закупкам и оптовой продаже товаров. Электронизация коммерческих операций позволяет создать информационную систему обработки и передачи коммерческой информации, составляющую техническую основу рыночной, маркетинговой деятельности в сфере товарного обращения.