36. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів».
37. Положення НБУ «Про кредитування», затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за № 246.
38. Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109).
39. Положення про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затверджене Постановою КМУ від 05.07.1993 № 515.
40. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 за № 72 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 431/2871 від 08.07.1998).
41. Положення про операції банків з векселями (зі змінами та доповненнями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за №258.
42. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998 за № 566.
43. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за № 114.
44. Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за № 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.06.1998 за № 373/2813).
45. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за №104.
46. Порядок подання звітності торговцями цінними паперами, затверджений рішенням ДКЦПФР від 10.06.1997 за № 11/1.
47. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436.
48. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (УПДА) у редакції 1993, що опубліковані Міжнародною торговельною палатою за № 500.
49. Аудит: практическое пособие. /Под ред. А.Кузминского- К.: 1996.
50. Аудит. /Под ред. В.И.Подольського - М.: 1997.
51. Банківські операції / за ред. Мороза А. М. — К.: КНЕУ, 2000. —384с.
52. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ.,за ред. Голова С. Ф. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
53. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.
54. Экономика промышленного производства.-М.: Мысль, 1993.
55. Экономика промышленности.-М.: Знание, 1994.
56. Экономика и организация промышленного производства.- М.: Мысль, 1992.
57. Экономический анализ работы предприятий с применением АСУ.-М.: Высшая школа, 1995.
58. Экономика и статистика фирм. /Под. ред.С.Д.Ильенковой.-М.: 1996.
59. Экономика предприятия. /Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля.-М.: 1996.
60. Економіка: Теоретичні основи.- Тернопіль: Астон, 1997
61. Андреев В. В. Практический аудит. — М.: Экономика, 1994. —366с.
62. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі-Дніпропетровськ, 1994.
63. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник.- К.: Вища школа - Знання, 1998.
64. Бухгалтерский учет в промышленности. /Под ред.проф.Новиченко П.П.-М.: 1990.
65. Бавдей А. и др. Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред.И. Н. Белого. — Минск: Мисанта, 1994. 221с.
66. Белобжецкий И. А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб.пособие. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 294 с.
67. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. — М.: Агро-промиздат, 1988. — 320 с.
68. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.— М.: Финансы и статистика, 1992. — 368 с.
69. Белуха Н. Т. Основы теории финансово-хозяйственного контроля иревизии. — К.: КТЭИ, 1986. — 93 с.
70. БілухаМ. Т. Курс аудиту. — Київ: Вища школа, 1998. — 574с.
71. Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит. Организацияи проведение. — Москва: Екзамен, 1999. — 190 с.
72. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підручник. — Житомир: ПП «Рута», 2000. — 509 с.
73. Вайнштейн Э. Г. Ревизия и контроль в банках: Учебник. —М.: Высшая школа, 1984. —200 с.
74. Видяпин В. И., Барсукова И. В. Основы теории ревизии: ЛекцииМосковского института народного хозяйства им. Плеханова. —М.:МИНМХ, 1989. —46с.
75. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний поабник для самостійного вивчення дисципліни. —К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.
76. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів:Фенікс, 1999.— 511с.
77. Горячек I. Ю. Державний і незалежний контроль за діяльністю комерщйних банків // Вісник НБУ. — 1996. — № 4.
78. Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторівбанківських установ України.
79. Дмитренко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная бухгалтерия. —М.: Проспект, 1988. — 336 с.
80. Жила В. Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— 94с.
81. Завгорский В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условияхрынка. — К.: Право, 1997. — 372 с.
82. Замиусская Е., Кочмола К. В., Лазарева Н. А., Чубарова Н. А.Внутренний аудит банка. — Москва: «Экспертное бюро-М», 1997.— 159с.
83. Камлик.М.І.. Судова бухгалтерія. К., - 2000.
84. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.-К.: ТОВ "НІОС", 1998.
85. Ирвин Д. Финансовый контроль / Под ред. И. И. Елисеевой. — Москва: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.
86. Кармайк Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М.: Юнити, 1995. —528с.
87. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України. — Київ, 1999.
88. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. — Москва: Перспектива, 1994. — 339 с.
89. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческимбанком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 1998. — 72 с.
90. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и статистика, 1998.—299 с.
91. Криницкий И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 120 с.85.
92. Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Яддин И. В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие. —Житомир, 1999. — 240 с.
93. Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического контроля. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 224 с.
94. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — Київ: А. Л. Д. та ВІРА-Р, 1998. —559с.
95. Наринский А. С., Гаджиев Н. Г. Контроль в условиях рыночной экономики. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 176 с.
96. Носова С. С. Экономический контроль: Сущность и формы проявления. — М.: Экономика, 1991. — 176 с.
97. Олексієнко М., Романик М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 5.
98. Ольхова Э. Г., Сахарова М. О., Соколинская Н. Э. Банк и контроль. — М.: Финансы и статистика, 1991.—208 с.
99. Поникаров В. Д. Судебно-учетная экспертиза. Учебное пособие. — Харьков: РИО ХГЭУ, 1998. — 112 с.
100. Романів М. В. Державний фінансовий контроль; аудит. Навчально-методичний посібник. — Київ: ТОВ «НЮС», 1998. — 224 с.
101. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998. —160с.
102. Сазерленд К., Бедді Дж., Басова О. Посібник з внутрішнього аудиту комерційних банків. - Європейська Комісія. — Програма Тасіс. — 1998. —226с.
103. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с.
104. Соколинская Н.Э. Банковский аудит. — Москва: Перспектива, 1994. —114с.
105. Соловьев Г. А. Экономический контроль в системе управления. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 191с.
106. Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, банковский, страховой. — Москва: Инфра-М, 2000. — 555 с.
107. Терехов А. А. Терехов М. А. Контроль и аудит: Основные и методические приемы и технология. — М: Финансы и статистика, 1998.— 208с.
108. Терпило В. Сучасні банківські технології у сфері готівкового обігу:етапи становлення та перспективи розвитку // Вісник НБУ. —1999 (грудень). — С. 3.
109. Усач Б. Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. — Львів:Світ, 1992. —320с.
110. Чумаченко Н. Г., Биренберг Б. М., Шпич А. А. Социалистическийконтроль: методы и проблеми. — К.: Наукова думка, 1985. —254 с.
111. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології):Монографія. — К.: Київ, Держ. Торг.-економ. ун-т, 1998. — 371 с.
112. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. —М.:Инфрам, 1995.—240с.
113. Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовьій контроль иаудит. Теория и практика применения в России. — М.: Финансы истатистика, 2002. — 240 с.
114. Хомин П.Я., Палюх М.С., Костецький І.І., Забчук В.Д. Кореспонденція рахунків в обліковому забезпеченні звітності за журнально-ордерною формою.- Тернопіль.: Джура, 1998.