Общество создано по решению его единого учредителя ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга ».
Целью деятельности общества является извлечение прибыли.
Основным видом деятельности общества является лизинговая деятельность. Помимо основного вида деятельности общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности:
- оценочная деятельность;
- оказание платных юридических услуг;
- финансовые консультации;
- производство и реализация товаров народного потребления продукции производственно-технологического назначения;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля;
- организация разработок, создание и использование научно-технической продукции в области экономики, экологии, образования, культуры, социально-экономического развития;
- организация производства интеллектуального продукта на принципах полного цикла его создания (разработка-внедрение-производство-реализация) или участие в любых этапах этого цикла на договорных основах;
- оказание научно-исследовательских, трнспортных, проектных, производственных, учебных, консультативных, экспертных, координационных, рекламных, маркетинговых и иных не запрещенных законодательством услуг гражданам и юридическим лицам;
- организация туризма, эксплуатация и управление гостиницами, ресторанами, магазинами, осуществление комиссионной деятельности;
- проектные, строительно-монтажные и специальные строительные, ремонтно-строительные и пуско-наладочные работы, а также реставрационные работы;
- организация культурно-досуговой деятельности, спортивных мероприятий различных видов, выставок и зрелищных мероприятий, кино и видеопроката;
- создание пунктов общественного питания;
- о бытовых услуг населению;
- покупка продажа и сдача в аренду, и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимостью;
- производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- посредничество, в том числе во внешнеэкономической деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и услуг;
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение установленных целей.
Имущество общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов учредителей (участников) в уставной капитал;
- продукции произведенной обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством;
В составе имущества общества выделяют следующие фонды:
- резервный фонд, формируемый в размере 15 % от уставного капитала путем перечисления 3 % от балансовой прибыли общества;
Имущество принадлежит обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и иными правовыми актами.
Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества, получаемой обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Решение о распределении чистой прибыли общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников общества. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников общества.
Филиалы и представительства наделяются обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала и на самостоятельном балансе общества.
Уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующие интересы его кредиторов. Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет 10 000 рублей, состоит из одной доли.
Общество вправе, а в случаях предусмотренных законом - обязано, уменьшать (а также увеличивать) свой уставной капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале и (или) погашение долей, принадлежащих обществу
Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет вкладов третих лиц, принимаемых в число участников общества.
Участники общества имеют право:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и уставом;
- получать полную информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном законом и уставом общества;
- выйти в любое время из общества независимо от согласия других участников;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники имеют также и другие права, предусмотренные законом.
Участники обязаны:
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотренные учредительными документами общества (устав);
Участники общества несут также и другие обязанности, вытекающие из закона.
Органами общества являются:
- Общее собрание участников общества;
- Совет директоров общества;
- Директор;
- Ревизор
Высшим органом общества является Общее собрание участников общества. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным и созывается Директором общества.
В промежутках между собраниями высшим органом управления Совет директоров общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.
Члены Совета директоров избираются общим собранием участников в количестве трех человек сроком на один год и могут переизбираться неограниченное количество раз. Из числа членов Совета директоров простым большинством голосов избирается председатель Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается Председателем, Советом директоров по его собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора.
Совет директоров правомочен, принимать решения, вынесенные на обсуждения, на его заседания, в присутствии двух третей членов Совета директоров. Решения принимаются простым большинством голосов.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о передачи полномочий исполнительного единоличного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- решение вопросов о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решение иных вопросов.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Директором – исполнительным единоличным органом общества. Директор общества подотчетен Совету директоров. Директор общества назначается Советом директоров общества на один год.
Директор общества:
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки на сумму, не превышающую 100 000 рублей;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности на право передоверения;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Общего собрания участников.
Директор общества осуществляет свои полномочия путем принятия решения в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.
Порядок деятельности Директора и принятия им решений установлен уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.
Ревизор избирается Общим собранием участников на срок один год.
Функции Ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, и с его Директором.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, текущего состояния дел общества, общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.