Мир Знаний

Взаимодействие банков с органами финансового надзора (стр. 18 из 18)

[13] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

[14] Базельский комитет по банковскому надзору. М.: ЦПП ЦБ РФ. 1997.

[15] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

[16] О.Н. Антипова Стандарты банковского надзора в России.

[17] Примечание: ниже приводятся задачи и функции указанных правоохранительных органов, в которые КФМ России направляет данную информацию по характеру ее принадлежности

Генпрокуратура России правомочна возбуждать и расследовать уголовные дела в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством; в пределах своей компетенции сотрудничает с соответствующими органами других государств и международными организациями, заключает с ними соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, а также осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов России по борьбе с преступностью.

МВД России организует и осуществляет оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; обеспечивает реализацию мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведению проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; ведет розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а также розыск похищенного имущества; осуществляет меры по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, контрабандой. (см. след. стр.)

ФСНП России является правоохранительным органом и составной частью сил обеспечения экономической безопасности страны, решает задачи по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений.

ФСБ России организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами власти борьбу с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ.

[18] Инспектирование Банком России кредитных организаций //Деньги и кредит. 2001. №8.

[19] П. Рушайло «Банки грязи не боятся» Коммерсантъ от 18.02.2002г. , Изд. «Коммерсантъ-Дейли», Москва.

[20] В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций//Деньги и кредит.№8.2001.

[21] Примечание: минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2002 г. составляет 450 рублей.

[22] Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2001. №7.

[23] Примечание: В соответствии с Законом №115-ФЗ КФМ России начал работу с 1 февраля 2002 г.

[24] РБК. 15.04.2002, Москва 15:47. http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20020415154735/shtml.

[25] Е.Е. Гавриленков Международный опыт деятельности агентств по борьбе с финансовыми преступлениями (финансовая разведка и финансовая полиция). Фонд «Бюро экономического анализа». 20.12.2000.

[26] Примечание: Тraitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins

[27] Примечание: В соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» обязательный контроль – это совокупность принимаемых уполномоченным органом [КФМ России] мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции.

[28] Газета Деловое утро. 22.08.2001 г. Выпуск №162 (233)

[29] Примечание: 18 мая т.г. в Правительство Российской Федерации внесены поправки к Закону №115-ФЗ, отменяющие данное положение.

[30] Постановление Правительства России от 06.04.1999 г. «О подписании соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконными путем».

Примечание: В списке используемой литературы приводится перечень соглашений с другими перечисленными странами по этому вопросу [18,19,19,20,21,22,23,24].

[31] А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.

[32] Примечание: минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2002 г. составляет 450 рублей.

[33] В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций// Деньги и кредит №8, 2001. М.: Финансы и статистика.

[O1] Стр. 10

[O2] Стр.

16

[O3] Стр. 32

[O4] Стр. 35

[O5] Стр. 45

[O6] Стр. 43

[O7] Стр. 51

[O8] Стр. 51

[O9] Стр. 52

[O10] Стр. 52

[O11] Стр. 53

[O12] Стр. 74