Виды сыскных доказательств:
1) в зависимости от юридической природы:
– прямые – фактические данные, отображающие в существенных чертах предмет сыскного доказывания (запись телефонного разговора, сообщение очевидца);
– косвенные – фактические данные, содержащие фактическую информацию о сыскных доказательственных фактах, которые напрямую не свидетельствуют о совершении преступления, но могут подтвердить или опровергнуть прямое доказательство.
2) по отношению к предмету:
– подтверждающие информацию негативного характера (устанавливают факт совершения + лицо);
– опровергающие (устанавливают факт отсутствия основания или факт непричастности лица);
3) по форме источника:
– в знаковой форме (словами, цифрами);
– материальные объекты (образцы для сравнительного исследования);
– промежуточные доказательства (документы с пояснительными надписями, кино-, видеозапись).
4) по характеру связи с устанавливаемым фактом:
– первичные (непосредственная связь с фактом);
– производные (сведения получены из промежуточных источников).
Сыскные доказательственные факты – обстоятельства, которые по своей сути не имеют юр. значения для конкретного дела, но используются для установления предмета доказывания в силу определенных связей и отношений (причинно-следственная связь, отношения несовместимости, т.е. алиби).
1. Понятие оперативной разработки – позволяет концентрированно использовать весь арсенал средств и конспирировать процесс раскрытия преступлений и изобличения виновных.
Достижение конечной цели оперативной разработки обеспечивается задачами:
– выявление всех сообщников и др. лиц, представляющих оперативный интерес;
– установление конкретных фактов эпизодов преступной деятельности;
– документирование действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес;
– недопущение продолжения преступных действий разрабатываемых лиц в период осуществления ОРМ по разработке;
– создание условий обеспечения возмещения ущерба, нанесенного конкретным лицам, государству, общественным организациям;
– обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличения преступников + участников уголовного с/производства + самих оперативных работников, которые осуществляют разработку, а также членов их семей и близких.
2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки.
Ее получают, как правило, задолго до заведения этих дел.
Причины неполноты информации: несовершенство полученной информации; привычка о/у делать выводы не на основании объективных данных, а на интуитивных оценках.
Цели преступников: поиск сообщников, лиц, которые могут стать партнерами по проведению досуга (проститутки, наркотики, азартные игры).
Оперативные комбинации выполняют регулятивную функцию для получения интересующей информации. Строятся на элементах психологии.
Информация о лицах, освободившихся из МЛС, намеренных продолжать преступную деятельность.
На первом этапе расследования сведения о лицах в поисково-информационных системах.
В последующем составляется запрос в поисково-информационную систему по признакам внешности, способу, преступным кличкам и т.д. Затем проверка причастности найденных в системе лиц к преступлению.
Может устанавливаться наблюдение по фиксированию связей, передаче вещей, денег.
Одна из целей поиска лиц, находящихся по оперативно-профилактическим наблюдением – установление осведомленности.
3. Получение информации разработки
может использоваться информация оперативной профилактики. Она используется в целях:
– выявления источников информации;
– проведения операций целей разработки (главная роль, детальная осведомленность о составе микросреды и связях, отношениях и звеньях).
4. Особенности информационных процессов при оперативной разработке
Существуют особенности информационных процессов:
– непрерывность;
– цикличность.
Объективные данные + субъективное восприятие - искажение(пропуск, недооценка фактов, ошибочное восприятие, потеря информации, специфика преобразования поступившей информации).
5. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ – особый вид преступной деятельность (законодатель).
Необходимо изучить:
– совокупность участников;
– наличие общих целей и групповых установок;
– характер групповых норм поведения и личностное поведение членов ОПС;
– мотивы участников вступления в ОПС;
– распределение ролей между участниками ОПС;
– механизм неформальной координации действий участников ОПС;
– лидерство и макролидерство в ОПС;
– методы управления в сообществе;
– цели организованного сообщества, виды, размеры деятельности, технологические характеристики процесса преступной деятельности;
– организационная структура и специфика деятельности;
– технология преступных операций применительно к видам готовящихся и совершаемых операций;
– механизм контроля и санкции в ОПС, степень участия;
– личностные характеристики и характеристики межличностных отношений внутри групп и сообщества в целом;
– профиль деятельности;
– характеристика мест совершения преступлений;
– характер взаимодействия с другими ОПС;
– характеристика фактического лидерства.
Задачи оперативных подразделений
– недопущение или отграничение трансформации уголовно-преступных групп в ОПС различных видов;
– исключение, снижение негативного воздействия ОПС на общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь общества и государства;
– недопущение или пресечение планируемых преступлений;
– раскрытие преступлений (зарегистрированных, латентных), обеспечение по ним доказательственной базы;
– осуществление в ходе проведения ОРМ сбора доказательств о роли каждого из участников;
– организация и осуществление оперативного сопровождения у/д, которые возбуждаются на участников ОПС;
– пресечения давления на следственные, судебные органы и свидетелей;
– обеспечение оперативного контроля за лидерами в МЛС;
– проникновение в ОПС, обеспечение ориентировки, создание системы оперативного слежения за участниками ОПС с целью предупреждения совершения преступлений.
Для оперативной разработки сообществ необходимо обеспечить нейтрализацию факторов, способствующих…
Для поиска информации необходимо выделить комплекс взаимоотношений в этой системе, источник информации проверить.
Источники вторичной информации:
– отчеты о производственно-хозяйственной деятельности;
– отчеты о конкурентных явлениях;
– справочные издания о конъюнктуре рынка, о тенденциях развития;
– данные о регистрации лицензий, патентов, исключительных прав;
– информация о торгах, участниках, конкурентах;
– материалы арбитражной практики, антимонопольного комитета, специализированных рекламных агентств;
– сведения о маркетинговой связи, о перспективных отраслях экономики;
– публикуемые в СМИ версии о направлении развития рыночной системы.
Результаты ОРД – полученные данные при проведении ОРД о готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях + о лицах + о событиях, угрожающих общественное безопасности + о лицах, пропавших без вести + о лицах, уклоняющихся от следствия и суда.
2 форма реализации данных ОРД:
1. Не имеет уголовно-процессуального значения, т.е. данные используются для ориентирования органов дознания, следствия и суда в целях быстрого и полного расследования + для решения вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана проведения мероприятий по проверке информации, привлечение граждан к осуществлению ОРМ).
Порядок взаимодействия органов обеспечивается ведомственными актами.
2. Уголовно-процессуальные данные – они прямо указаны в ФЗ "Об ОРД":
– мероприятия по розыску лиц (пропавших без вести, уклоняющихся от следствия и суда) + лиц, подготавливающих и совершающих преступления.
Результаты ОРД используются в качестве поводов и основания для возбуждения у/д + могут представляться дознавателю, следователю или судье, в производстве которых находится данные у/д + могут использоваться в качестве доказательств по у/д + для принятия решений:
а) о допуске к сведениям, составляющим гос. тайну;
б) о допуске к объектам, представляющим опасность для жизни, здоровья человека и для окружающей среды;
в) о допуске к участию в ОРД или к материалам, полученным в результате ОРД;
г) об обеспечении собственной безопасности субъекта, осуществляющего ОРД.
Для возбуждения у/д – поводы и основания должны отвечать:
Требования результатов ОРД:
– относимость к конкретному у/д;
– доказанности;
– должны отвечать положениям законодательства (исчерпывающий перечень в ст. 6 ФЗ "Об ОРД");
– обеспечение режима секретности (2 требования):
а) должны иметь значение для у/д;
б) должны обеспечить сохранность данных по у/д (сведения о внедренных лицах; о результатах ОРД; о внештатных сотрудниках).
Обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в ОРП
Результаты ОРД могут стать доказательствами (ст. 89 УПК РФ) после их проверки + в случае соответствия их требованиям, предъявляемым к доказательствам.
Необходимо принимать меры к обеспечению сохранности доказательств.
– добывание информации по всем элементам;
– создание ситуации, когда фактические данные собирались и закреплялись способами, предусмотренными УПК.
Справки, рапорты – непроцессуальные способы фиксации обстоятельств - гарантия объективности сообщаемых сведений.
Требования к обеспечению уголовно-процессуальных доказательств