11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении сделки;
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9.6.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
9.7.Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах". В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.
9.8.Совет директоров может при необходимости создавать из числа директоров комитеты и комиссии по различным вопросам деятельности Общества.
9.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.
9.10. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения.
10.1.Совет директоров назначает генерального директора Общества сроком на один год. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
10.2.Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен совету директоров.
10.3.К компетенции генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенную законом, уставом Общества и локальными нормативными актами Общества.
10.4.Совет директоров определяет права, обязанность и ответственность избранного Генерального директора, включая установление пределов хозяйственного ведения имуществом Общества и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу, согласно утвержденному положению о статусе Генерального директора.
10.5.Генсральный директор Общества по согласованию с советом директоров назначает своих заместителей, главного бухгалтера и руководителей подразделений, дочерних предприятий. После назначения генеральный директор заключает с каждым из них контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность за результаты его деятельности, который утверждается Советом директоров.
10.6.Заместители генерального директора, главный бухгалтер и руководители подразделений в соответствии с заключенными с ними контрактами, могут быть освобождены от занимаемых ими должностей по условиям контракта, в соответствии действующим законодательством.
10.7.К компетенции генерального директора Общества относятся:
-разработка для представления совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, составление отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
-принятие в рамках кредитно-финансовой политики, определенной Советом директоров, решений о получении займов, в том числе о выпуске облигаций, включая конвертируемые, выдача гарантий;
-расходование средств фондов Общества по согласованию с советом директоров;
-определение порядка предоставления счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации в соответствии с действующим законодательством и государственными нормативными актами;
-обеспечение контроля за выполнением решений органов управления Общества;
-совершение всех необходимых действий для реализации прав на владение, пользование и распоряжение имуществом Общества кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом, включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг и требований локальных нормативных актов Общества;
-представительство интересов Общества в отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами (в том числе иностранными) и выдача доверенностей на выполнение указанных полномочий;
-подписание соглашений, договоров и иных сделок от имени Общества и выдача доверенностей на совершение таких сделок;
-издание приказов, инструкций и других актов, обязательных для выполнения работниками Общества;
-утверждение структуры, штатного расписания и сметы расходов на содержание должностных лиц и работников Общества, а также положений о его структурных подразделениях;
-назначение на должность работников администрации, установление им должностных окладов и надбавок, поощрение работников Общества и применение к ним мер взыскания, установление системы социального обеспечения, продажа на льготных условиях акций Общества его работникам при выходе на пенсию;
-принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к Юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным;
-другие действия и решения предусмотренные локальными актами Общества. Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся к компетенции собрания Акционеров и Совета директоров. Часть полномочий Генеральный директор может делегировать иным должностным лицам Общества. В таких случаях ответственность за последствия принимаемых решений несет генеральный директор.
10.8.Генеральный директор Общества является членом совета директоров, однако не может являться одновременно его председателем.
10.9.Общество в лице Председателя совета директоров заключает контракт с Генеральным директором.
10.10.Генеральный директор Общества может быть досрочно освобожден от должности по решению совета директоров по основаниям, предусмотренным действующем законодательством о труде, заключенным с ним контрактом, а также в связи с решением (приговором) суда.
10.11.Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
10.12.Порядок образования, компетенция и другие вопросы деятельности Генерального директора регламентируются локальными нормативными актами Общества и контрактами.
10.13.Должностные лица не освобождаются от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым они делегировали свои права по принятию решений.
10.14.Если действия, совершенные должностными лицами Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка будут в последствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
11.1.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания Акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не может быть ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством.
11.2.Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием Акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Указанные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
11.3.Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.