К материальным следам относятся:
1) письма и записки, которые получал потерпевший, которые могут быть как относимыми, так и нет; 2) записанные на магнитные и лазерные носители переговоры с вымогателями; 3) повреждения на теле потерпевшего; 4) следы рук, ног, транспорта; 5) предмет вымогательства, выброшенный преступником при задержании; 6) следы микрочастиц; 7) орудия реализации физического насилия.
Локализация следов при совершении вымогательств зависит от способов, орудий, применявшихся при его совершении, квалификации преступников, обстановки совершения вымогательства, личности потерпевших, предметов преступного посягательства.
Наиболее часто удается обнаружить: телесные повреждения (как результат избиения, пыток, борьбы); следы нахождения жертвы или преступников в транспортных средствах, местах незаконного удержания жертвы; документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках, например переводе денег со счета одной фирмы (потерпевшего) на счет другой фирмы, в которую преступники имеют доступ; документы, на которых отобразился подчерк, краситель пишущих приборов; следы пальцев рук, химических веществ (специально нанесенных на денежные купюры, ценности) и др.
Кроме перечисленного важное значение имеют фоноскопические следы на аудиомагнитных лентах с записью переговоров вымогателей и потерпевших, в том числе и телефонных переговоров[13].
Следует подчеркнуть, что в среде практических работников бытует не совсем верное мнение о том, что при совершении вымогательства остается мало как материальных, так и идеальных следов. По этой причине не всегда реализуется комплекс средств и мер по их поиску и обнаружению.
Сокрытие данного преступления может выражаться в следующем:
1. В утаивании криминалистически значимой информации (в том числе и путем воздействия на потерпевших);
2. В маскировке внешности, изменении почерка, использовании средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.;
3. В фальсификации доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.;
4. В инсценировке — искусственном создании картины иного, не криминального события;
5. В дезинформации потерпевших относительно сведений о личности преступников, дезориентации (при их похищении) относительно пути движения транспортных средств, места нахождения нелегального жилья, изменении интонации и тембра голоса, использовании вымышленных имен, прозвищ и т. п.;
6. В анонимности угроз (передача их через посредников), изменении почерка, использовании печатных устройств, не принадлежащих вымогателям;
7. В получении имущества или права на него через других лиц, которые не осведомлены о вымогательстве;
8. В использовании для удержания потерпевших жилых помещений, не имеющих телефонной и иной связи (в целях исключения возможного контакта потерпевшего с милицией и родственниками);
9. В использовании технических средств для обнаружения у потерпевших аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов, и др.[14]
Обстановка совершения вымогательства обусловлена временными, территориальными, личностными и другими факторами. Вымогатели обращаются к жертве как по месту работы, так и но месту отдыха, жительства, в зависимости от складывающейся обстановки. Во многих случаях преступники действуют открыто, рассчитывая, что окружающим безразлично или просто непонятно, что происходит.
Личность вымогателя характеризуется такими качествами, как жадность, эгоизм, цинизм, жестокость, бытовая распущенность. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп. Возраст вымогателя обычно находится в пределах 17-35 лет. Почти половина преступников были ранее судимы[15].
В последнее время участились случаи вымогательства, совершаемого организованными преступными группами. Для подобных групп характерно распределение ролей, тщательная подготовка преступлений, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта и т.д. В таких случаях способы вымогательства могут быть более изощренными: предложение владельцам коммерческого предприятия организовать за соответствующее вознаграждение его охрану, приобрести ненужный предприятию товар или просто перевести на счет другой фирмы определенную сумму. При отказе преступники угрожают коммерсантам расправой или уничтожением имущества.
Потерпевшими от вымогательства в большинстве случаев становятся достаточно обеспеченные люди, которые, по мнению вымогателей, имеют значительные доходы (например, коммерсанты, руководители кооперативов), а также занимающиеся нелегальной или полулегальной деятельностью. Нередко вымогатели при выборе своих жертв учитывают также личные качества конкретного лица (слабоволие, трусость)[16].
При расследовании вымогательства расследованию подлежат следующие обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, личного имущества; кому именно принадлежит предмет вымогательства; время, место и способ вымогательства; что явилось предметом вымогательства; какова сумма материального ущерба; кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц – каков состав группы и роль каждого участника; личность виновного; действия виновного по подготовке преступления; сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями; характер умысла виновного, цели и мотивы его действий; кто является потерпевшим; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.
Следственная ситуация – сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных не процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному этапу расследования[17].
Характер типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется тематически, передан ли вымогателю требуемый предмет вымогательства и можно ли ожидать нового требования: знает ли заявитель о вымогателе.
Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве, как правило, являются заявления потерпевших и непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления. Поступившая информация о вымогательстве подлежит тщательному изучению, оценке и проверке, поскольку практике известны случаи, когда криминальные структуры с помощью правоохранительных органов пытались свести счеты между собой, делая ложные заявления о вымогательстве[18].
В литературе приводятся различные классификации следственных ситуаций, возникающих в данном случае. Наиболее удачной представляется предложенная С.В. Ледащевым и А.Т. Филиповым. В ней выделяются две наиболее типичные ситуации:
1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным. Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания его с поличным.
2) с заявлением об имевшем место факте вымогательства обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации:
а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;
б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях, после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя, решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос об установлении прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.
в) Третий вариант – когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник (или преступники) заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника[19].
Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке.
При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства). Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или личных средств, принадлежащих другим лицам, невозможность вовремя вернуть долг и т.д.). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.