В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведение предварительной проверки, содержанием которой является определение - законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.
Поводами возбуждению уголовного дела являются:
Заявления потерпевших о вымогательстве;
Непосредственное обнаружение правоохранительным органом признаков вымогательства;
Основанием возбуждения уголовного дела является – наличие достаточных данных, указывающих на признаки вымогательства, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.
ОБЩИЕ ВЕРСИИ: 1. Совершено вымогательство при обстоятельствах указанных потерпевшим;
2. Имело место иное преступление (принуждение к выполнению обязательств);
3. Имеет место заведомо ложный донос или оговор.
ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ: 1. Вымогательство совершено одним лицом или группой лиц;
2. Совершено вымогательство лицом непосредственно осведомлённым о доходах потерпевшего либо по «наводке»;
3. Вымогательство совершено лицом находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим либо лицом с ним не знакомым.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ:
1. Событие преступления - время, место, способ (наличие реального заведомо незаконного требования передачи чужого имущества или право на имущество или совершение других действий имущественного характера; наличие реальной угрозы применения насилия либо уничтожение или повреждение чужого имущества) и другие обстоятельства совершения вымогательства;
2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления (наличие прямого умысла и корыстного мотива);
3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (повторность, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору и организованной группой);
4. Характер и размер ущерба, причинённого преступлением (крупный и особо крупный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия).
5. Причины и условия способствующие совершение вымогательства;
6. Установление потерпевшего от вымогательства.
3.ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.
Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:
1.Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, ещё не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;[4]
2.Вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;
Непосредственно данные две ситуации требуют от следователя оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий; освобождению заложников; направление заявителя и других лиц, в отношении которых применялось физическое воздействие, в травматологический пункт, чтобы зафиксировать наличие телесных повреждений; опрос лиц, названных заявителем в качестве свидетелей, для подтверждения истинности факта вымогательства; поверка по оперативным учетам всех лиц, которых назвал заявитель в качестве вымогателей, свидетелей, а также самого заявителя; проведение оперативно-розыскных мероприятий, использование имеющихся технических средств (фото, аудио, видео и др.), для документирования действий и задержания подозреваемого с поличным; одним из главных же вопросов, подлежащих выяснению в процессе проверки, является наличие в прошлом каких-либо финансовых, деловых отношений с лицами, угрожающими заявителю, если подобные отношения имели место, то существует высокая вероятность того, что заявитель пытается «уйти» от своих долговых обязательств, и тогда в действиях обвиняемых им лиц может отсутствовать состав преступления.
3.Вымогательство совершено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;
4.О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке;
Эти две ситуации позволяют следователю более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных либо аморальных действий или поведения. Также следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном преступлении.
В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:
1. Огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;
2. Средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);
3. Документов угрожающего или иного уликового содержания;
4. Денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства, части их упаковки;
5. Фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
6. Медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.
Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями АЛМАЗ, АЛЬФА и СПЕЦНАЗ без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.
В первых двух следственных ситуациях первоначальным, что должен сделать следователь – отобрание у заявителя объяснения или составление протокола устного заявления, в котором обязательно должны отражены следующие данные:[5]
известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;
как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;
имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;
какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т.п.), задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;
как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден, каковы последствия пребывания в качестве заложника;
каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находиться фонограмма.
Уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего. По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства. Даже и при отсутствии каких-либо вещественных доказательств (например, оберточной бумаги или газеты, в которую потерпевшим были уложены деньги и т.п.) результаты осмотра и составленный при этом протокол помогут следователю, а затем и суду правильно представить и оценить обстановку преступления.
Если преступление не окончено или является длящимся, после получения объяснения от потерпевшего на очереди – задержание преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и составляется план задержания, в который должны входить:[6]
изучение информации о лице, подлежащем задержанию (основные анкетные данные, данные о внешности, о физических возможностях, о наличие у лица специальной боевой подготовки, о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах, о его прошлом, о возможном наличии огнестрельного или холодного оружия и т.д.). Эти сведения следователь может получить из оперативно-розыскных мероприятий;
изучение место и определить время предстоящего задержания. Изучение места предстоящего задержания осуществляется тогда, когда оно заранее известно. Если имеются предположительные данные о возможных местах появления подозреваемого, то уяснению подлежит обстановка в ряде предполагаемых мест предстоящего задержания (во дворе определенного дома и на подходах к нему, на определенном участке улицы, в помещении – жилом, производственном или общественном и т.д.). Время определяется так, чтобы обеспечить внезапность задержания и безопасность лиц, не имеющих отношения к задержанию и задерживаемому;