2) в действиях причастных к расследованию лиц и их связях по сокрытию и уничтожению (маскировке, фальсификации) материальных объектов - носителей информации о мошенничестве;
3) в немотивированном действительной необходимостью повышенном интересе представителей различных властных структур к процессу расследования;
4) в признаках коррумпированности должностных лиц.
Специфическими признаками противодействия расследованию мошенничества являются те, которые характерны для конкретных способов противодействия. Рассмотрим их применительно к этим способам.
Сокрытие преступления является наиболее распространенным способом противодействия расследованию мошенничества.
Сокрытие преступления - это умышленные действия или система действий, а также умышленное бездействие, направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу в ходе судебного разбирательства[20].
Можно выделить четыре основных способа и один смешанный способ сокрытия мошенничества:
1. Утаивание может быть осуществлено с помощью как пассивных, так и активных способов. Пассивные способы утаивания - это умолчание об известных обстоятельствах дела, несообщение запрашиваемых сведений и невыполнение требуемых действий. К числу активных способов утаивания относятся сокрытие источников информации - предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем; уклонение от явки в орган расследования.
2. Уничтожение в зависимости от того, на что оно направленно, можно подразделить на уничтожение следов преступления и уничтожение следов преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.
3. Маскировка при сокрытии любого преступления, в том числе и мошенничества, заключается в искажении представлений о преступных действиях, личности виновного и т.п.
4. Фальсификация как способ сокрытия мошенничества представляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основными видами фальсификации являются: заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; создание ложных следов; полная или частичная подделка документов и пр.
Смешанным способом сокрытия мошенничества является преступная инсценировка, т.е. создание у субъекта расследования ложного представления:
о характере события, которое ему надлежит расследовать;
об истинных участниках мошенничества;
о целях, способах, средствах мошенничества или иных элементах состава преступления.
В зависимости от четырех основных способов сокрытия мошенничества можно выделить специфические признаки противодействия расследованию мошенничества.
1. При утаивании информации или ее носителей лицами, причастными к мошенничеству или осведомленными о нем, такими признаками служат:
явная неполнота показаний допрашиваемых и стремление всячески уклониться от дачи показаний;
несообщение требуемых сведений следователю или невыполнение предписанных действий; упорное нежелание выполнить требования следователя может сопровождаться указанием вымышленных причин невозможности их выполнения;
несообщение данных, которые имеют значение для дела, но о существовании которых неизвестно следователю, вследствие чего вопросы о них фигурировали на допросах.
2. Признаки уничтожения информации или ее носителей являются:
следы действий по уничтожению обстановки места, где готовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы для совершения мошенничества;
приведенные в негодность инструменты, материалы и средства, использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланков документов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения;
части уничтожавшейся документации и предметов, случайно сохранившиеся в местах их изготовления или хранения.
3. Признаками маскировки и фальсификации как способов сокрытия мошенничества могут быть:
обнаруженные транспортные средства и предметы со специально оборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т.п.;
обнаруженные жилые, офисные или складские помещения с оборудованными тайниками;
полностью или частично фальсифицированные документы, якобы удостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом;
ложные показания, сообщения, заявления.
Таким образом, рассмотрев способы противодействия расследования, выявив их признаки, рассмотрим методы преодоления противодействия.
Рынок купли-продажи жилой недвижимости не стоит на месте. Изменяются условия купли-продажи квартир, изменяется законодательство в сфере недвижимости. Многие мошеннические схемы, популярные несколько лет назад постепенно уходят в прошлое. После введения технических паспортов, исчез такой вид мошенничества как перестановка номеров квартир и домов. При продаже квартиры мошенники приводили покупателя на просмотр не в реальную квартиру, а в другую (например, в съемную в том же доме) с подставным номером, совпадающим с номером настоящей. Бывали случаи подмены номеров домов. Таким образом жулики продавали недвижимость в плохом состоянии (например, после пожара или в аварийном состоянии) по цене нормального ликвидного жилья. Теперь в техпаспортах, необходимых для проведения сделки, обязательно указывается план и состояние квартиры, поэтому такой вид мошенничества утратил смысл и больше не встречается[21].
Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Следственная ситуация - это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющихся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования[22].
Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.
1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества.
В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:
задержание и личный обыск подозреваемого;
осмотр места происшествия;
допрос потерпевшего;
допрос подозреваемого;
осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов;
обыск по месту жительства и работы мошенника;
допросы свидетелей.
2. Мошенник известен, но он скрывается.
Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:
ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;
организация оперативно-розыскных мероприятий;
принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.
Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.
Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:
выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;
назначение инвентаризаций и ревизий;
осмотр либо обыск служебных помещений;
розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;
допросы должностных лиц и других сотрудников.
4. Мошенник неизвестен, либо информация о нем незначительна.
В этом случае следователь организует:
составление субъективного портрета;
проверку по криминалистическим учетам;
проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Планирование расследования мошенничества основывается, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения проверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.
Понятие "планирование расследования" тесно связано с понятием "следственная версия", которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно, анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину.