11) главным отличительным признаком преступлений, закрепленных в ст.174, 174¹ УК и ст.175 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.
Нормативные правовые акты
1) Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года;
2) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года;
3) Конвенция о психотропных веществах 1971 года;
4) Венская декларация ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;
5) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года;
6) Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года;
7) Конвенции ООН против коррупции 2003 года;
8) Конвенции об отмывании, финансировании терроризма, выявлении, аресте и конфискации доходов от преступлений 2005 года;
9) Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года с изменениями на 7 апреля 2010 года;
10) Гражданского кодекса Российской Федерации;
11) Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
12) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
13) Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
14) Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты";
15) Указ Президента от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти".
Учебная и научная литература
1) Башьян Н.А. Организованная легализация доходов от мошенничества: проблемы и пути противодействия. М., 2007;
2) Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс…. канд. юрид. наук. Казань, 2005;
3) Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999;
4) Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, в кредитных организациях ЕС / Юрист. 2010. № 2;
5) Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 5;
6) Дзлиев М.И. Рынок и насилие. М., 1999;
7) Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005;
8) Дракина М.Н., Гусева Т.А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2006. № 6;
9) Зубков В.А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство / Право и безопасность. 2005. № 3;
10) Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999;
11) Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Законность. 2001. № 11;
12) Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996;
13) Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005;
14) Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / www.bibliofond.ru;
15) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008;
16) Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы разграничения / Уголовное право: Стратегия и развития в XXIвеке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004;
17) Курченко В.Н. Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5;
18) Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н. Нижний Новгород, 2000;
19) Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1997;
20) Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999;
21) Никулина В.А. Отмывание "грязных денег". Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001;
22) Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Уголовное право. 2006. № 4;
23) Соловьев А.В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. М., 2002;
24) Соловьев А.В., Яковенко С.Н. О распространении действия закона "О защите прав потребителей" на отношения, возникающие из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12;
25) Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008;
26) Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2004. № 5;
27) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007;
28) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009;
29) Устинова Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2;
30) Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5;
31) Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005;
32) Ярцев Р.В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 9.
Судебная практика
1) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем";
2) Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010;
3) Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007. № 3.
[1] См.: Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс… на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 3.
[2] См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 517, 518.
[3] См.: Дзлиев М.И. Рынок и насилие. М., 1999. С. 274.
[4] См.: Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 21.
[5] См.: Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996. С. 36, 37.
[6] См.: Далее – УК.
[7] См.: Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М., 2005. С. 204.
[8] См.: Международное уголовное право / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 4.
[9] См.: Соловьев А.В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. М., 2002. С. 15.
[10] См.: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (далее – СПС «Консультант Плюс»).
[11] См.: Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999. С. 29.
[12] См.: далее – Конвенция о наркотических средствах / СПС «Консультант Плюс».
[13] См.: Соловьев А.В. Указ. раб. С. 18.
[14] См.: СПС «Консультант Плюс».
[15] См.: Беседин Д.В, Указ. раб. С.34.
[16] См.: Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, приобретенных преступным путем, в кредитных организациях ЕС / Юрист. 2010. № 2. С. 42.
[17] См.: СПС «Консультант Плюс».
[18] См.: Зубков В.А. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и российское законодательство / Право и безопасность. 2005. № 3. С.17.
[19] См.: СПС «Консультант Плюс».
[20] См.: Иванов Э.А. Указ. раб. С. 47.
[21] См.: Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5. С. 41.
[22] См.: СПС «Консультант Плюс».
[23] См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ФЗ от 7 августа 2001 года №115-ФЗ) в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 №112-ФЗ, от 30.10.2002 №131-ФЗ, от 28.07.2004 №88-ФЗ, от 16.11.2005 №145-ФЗ, от 27.07.2006 №147-ФЗ / СПС «Консультант Плюс».
[24] См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / СПС «Консультант Плюс».
[25] См.: Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Законность. 2001. № 11. С. 22.
[26] См.: Дракина М.Н., Гусева Т.А. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Законодательство и экономика. 2006. № 6. С. 17.