3. Лицу предъявлены доказательства, уличающие его в совершении вымогательства, но он полностью не признает себя виновным.
Подобные ситуации встречаются достаточно часто. Обвиняемый может заявить, что преступление совершено другим (неизвестным ему лицом), а его самого вынудили получить от потерпевшего предмет вымогательства; сослаться на то, что не знал истинных обстоятельств передачи ему тех или иных предметов, так как действовал по просьбе незнакомых людей. Кроме того, преступник может отказаться от дачи показаний.
В данной ситуации (естественно, не считая последнего случая) целесообразно провести несколько допросов обвиняемого с максимальной детализацией вопросов и последующим сравнением показаний, дополнительно допросить потерпевшего. Может быть проведено предъявление для опознания обвиняемого по голосу (при вымогательстве по телефону).
Отказ от дачи показаний лица, задержанного за вымогательство, - явление очень распространенное. Как правило, в этом случае обвиняемый является членом организованной группы, и основные усилия следователя должны быть направлены на выяснение соответствующих обстоятельств (о которых говорилось выше).
В этой ситуации помощь оперативных работников имеет особое значение. Органу дознания поручается проведение мероприятий, направленных на установление связей обвиняемого, лиц, осведомленных о его преступной деятельности, других источников получения доказательств.
Однако, как правило, активность сотрудников оперативных подразделений на данном этапе заметно ослабевает. Скорее всего, это объясняется тем, что в отчетных документах уголовного розыска преступление "проходит" как раскрытое, когда лицу предъявлено обвинение. Представляется, что в современных условиях это положение нуждается в пересмотре с позиций потребностей практики расследования преступлений, совершаемых организованными группами.
Если вымогатель установлен, но еще не задержан, проводятся мероприятия по его розыску (обыск, допрос соседей, родственников); по предупреждению уклонения от следствия и суда, продолжения преступной деятельности (задержание, применение меры пресечения); обеспечению возмещения материального ущерба (выемка, обыск, наложение ареста на имущество).
Вторая ситуация, когда лицо, совершившее вымогательство, неизвестно, на последующем этапе расследования встречается значительно реже, однако, она имеет место и нуждается в рассмотрении.
Как показывает практика, обстоятельства совершения вымогательства и характер действий преступников, которые могут предшествовать подобному развитию событий, бывают различными. Один из таких вариантов - это использование подставных лиц для получения предмета вымогательства из рук жертвы, чаще всего, - молодых людей или несовершеннолетних, которые знают преступника только в лицо. Так, по делу о вымогательстве крупной суммы денег у К. неизвестным лицом, преступник для получения предмета вымогательства от потерпевшего привлек несовершеннолетнего Ж., которому пообещал небольшое вознаграждение. Ж. ранее не знал преступника. В ходе проведенной операции Ж. был задержан при получении денег. Сотрудники ОВД, производившие задержание, не учли возможных вариантов действий преступника, и ему удалось скрыться (он наблюдал задержание из укрытия). Путем проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить вымогателя не представилось возможным. Он был выявлен и задержан спустя несколько месяцев. Как выяснилось, потерпевший и Ж. были ранее знакомы (обучались в одном вузе).
Для получения сведений о преступнике на последующем этапе следователь должен провести мероприятия, направленные на расширение круга свидетелей, на обнаружение источников дополнительных доказательств. С этой целью работникам оперативного аппарата даются поручения об установлении лиц, проявлявших повышенный интерес к организации работы предприятия, условиям охраны, доходам потерпевшего и его коллег; о проверке лиц, ранее знакомых потерпевшему (по прошлому месту жительства, работы, учебы и т.д.), которые, по его мнению, могли являться участниками этого преступления. Проводятся их допросы, назначение экспертиз (в т. ч. - фоноскопической, почерковедческой и др.), очные ставки, предъявление для опознания (например, лицу, задержанному при получении предмета вымогательства) и др.
Следственная практика показывает, что при расследовании вымогательства необходимо принимать меры к установлению причин совершения преступления, выяснять мотивы, побудившие лицо совершить вымогательство, что может оказать помощь в деятельности по выявлению преступных группировок, по установлению их криминальной направленности, участников и т.д.
3. Типичные версии, тактические операции, проводимые при расследовании вымогательства
Типичные версии - первая ступень в построении версионной системы (совокупности всех версий по делу). Далее выдвигаются общие версии, т.е. версии, относящиеся ко всему событию преступления, и частные, относящиеся к какому-либо элементу состава преступления или отдельному факту.
На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:
- вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении;
- преступления не было, имеет место заведомо ложный донос.
Типичные частные версии строятся в зависимости от следственной ситуации, складывающейся на определенном этапе расследования.
Как уже отмечалось, на первоначальном этапе расследования вымогательства складывается одна из двух следственных ситуаций:
1) лицо, подвергшееся преступлению, еще не передало вымогателю требуемое имущество;
2) предмет вымогательства передан преступнику.
Целесообразно разделить типичные частные версии, выдвигаемые по первой ситуации, на две группы, исходя из типичных общих версий. По первой общей версии - относительно личности возможного преступника. По второй версии - о мотивах заведомо ложного доноса.
При первой ситуации успешной работе по подготовке и проведению операции по задержанию преступников в момент получения предмета вымогательства будут способствовать типичные версии о том, что лицо:
- совершило преступление в одиночку;
- совершило это деяние в составе группы, организовавшейся спонтанно для совершения конкретного вымогательства, и степень ее устойчивости низка;
- является участником группы, совершающей преступление "от случая к случаю" и организованность ее не высока;
- является участником преступной организации или преступного сообщества, занимающего определенную нишу в криминальной иерархии с характерными для нее признаками (четкое распределение ролей; высокая дисциплина; вооруженность и т.д.).
По первой ситуации могут выдвигаться частные версии о мотивах ложного доноса. Ими могут быть: наличие долговых обязательств перед лицом, указанным в заявлении; месть и иные низменные побуждения.
Круг типичных частных версий, выдвигаемых при второй ситуации, будет значительно шире.
В том случае, если преступник неизвестен заявителю, или сведения о нем незначительны, основное значение приобретают версии о лицах, причастных к совершению вымогательства.
Перечень этих версий зависит от характера сведений о происшедшем вымогательстве, которые в значительной мере обусловлены способом совершения преступления.
Среди способов совершения вымогательства наименьшим объемом информации о преступнике, как правило, характеризуется вымогательство по телефону или в письменной форме.
При вымогательстве по телефону наиболее важными являются особенности голоса, употребление преступником определенных слов и оборотов речи. Встречаются случаи использования вымогателем при разговоре фактов, известных лишь определенному кругу лиц (например, о доходах потерпевшего), сведений о его образе жизни, связях и т.д.
В письмах угрожающего содержания также содержится мало информации о личности преступника, однако, в ряде случаев можно судить об уровне владения им письменной речью, о степени развития грамматических навыков, о выработанности почерка и т.д.
Большое значение для построения версий имеет тот факт, что большинство вымогателей проживает в районе совершения преступлений.
С учетом этих сведений могут быть выдвинуты версии о том, что вымогательство совершено:
- лицом, проживающем в определенном месте (городе, районе и др.);
- уроженцем определенного региона (на это могут указать особенности речи преступника);
- лицом, имеющем определенный уровень образованности;
- осведомленном об источниках доходов жертвы;
- знакомым с потерпевшим;
- ранее судимым за совершение аналогичных или иных преступлений (при употреблении жаргонных слов и выражений);
- находящемся с потерпевшим в неприязненных отношениях и т.д.
Кстати, нередки случаи, когда к вымогательству (часто используя в качестве исполнителей ранее судимых лиц) прибегают участники неудачных сделок, лица, недовольные несправедливой (по их мнению) оплатой труда, уволенные по отрицательным мотивам и т.д.
При личном контакте преступника с жертвой обычно имеются сведения о количестве вымогателей, о признаках их внешности, о том, как они называли друг друга, о характере их взаимоотношений, о степени их осведомленности относительно различных обстоятельств, об орудиях совершения преступлений и др. Кроме этого, если преступниками было применено насилие, пытки, то велика вероятность того, что вымогатели были ранее судимы за совершение различных преступлений (чаще - против личности).
На основе этого среди прочих могут выдвигаться следующие версии:
- о составе преступной группы;
- о распределении ролей между ее членами;
- о степени вооруженности преступников;
- о наличии транспортных средств;