Щорічні форми звітності
| № | Назва форми звітності | Періодичність подання | Строк подання | Регламентирующй документ |
| 024 | Відомості про укладання договору на проведення щорічної аудиторської перевірки кредитної організації, банківської групи | Щорічно | На початок поточного року в тижневий строк після укладання договору з аудиторської організації | Вказівка № 7-В |
| 123 | Дані про рух грошових засобів | Щорічно | ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним | Інструкція № 17 (Додаток № 15)Вказівка № 7-В |
| 810 | Консолідований балансовий звіт | Щорічно | До 01.07 року, що випливає за звітним | Положення № 29-П |
| 811 | Консолідований звіт про прибутки й збитки | Щорічно | До 01.07 року, що випливає за звітним | Положення № 29-П |
| * | Інформація про кредитну організацію-довірчому керуючому | Щорічно | До 10.02 року, що випливає за звітним | Інструкція № 63Положення № 43-П |
| * | Звіт про стан внутрішнього контролю в банку | Щорічно | ДО без філій не пізніше 20.01 дня, що випливає за звітним;ДО з філіями не пізніше 25.01 дня, що випливає за звітним | Положення № 509Вказівка № 452-В |
| * | Список акціонерів кредитної Організації | Щорічно | У строк, що не перевищує 10-ти днів після дати проведення річних загальних зборів акціонерів | Інструкція № 75-І(Додаток 4) |
Додаток 7
Звітність на нерегулярній основі
| № | Назва форми звітності | Періодичність подання | Строк подання | Регламентуючий документ |
| 051 | Список багатобічно осіб | На нерегулярній основі | У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року | Вказівка № 7-ВПоложення № 184-П |
| 052 | Список багатобічно осіб, що належать до групи осіб | На нерегулярній основі | У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року | Вказівка № 7-ВПоложення № 184-П |
| 053 | Реквізити фінансово-промислової групи | На нерегулярній основі | У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року | Вказівка № 7-ВПоложення № 184-П |
| 170 | Відомості про дочірні кредитні організації за рубежем | На нерегулярній основі | Протягом 10 днів з моменту придбання статусу або зміни реквізитів звіту | Вказівка № 7-В |
| * | Інформація про депозитарну діяльність кредитної організації | На нерегулярній основі | По запиті контролюючих підрозділів | Вказівка № 385-в |
| * | Повідомлення про початок/завершенні емісії банківських карт або еквайрінга по операціях з використанням банківських карт | На нерегулярній основі | Протягом 30 днів з моменту початку/завершення емісії й/або еквайрінга банківських карт | Положення № 23-П(Додаток 1) |