законодательства, рекомендациях Цен-
трального банка Российской Федерации
и уполномоченных органов, международ-
ных финансовых учреждений, практиче-
ском опыте работы западных и ведущих
российских финансовых институтов.
В действующей Системе ПОД/ФТ учтены современные
направления деятельности Банка и его клиентская
база, отличающаяся «прозрачными» операциями.
Система противодействия обеспечивает:
минимизацию риска использования Внеш-
экономбанка в целях отмывания денег и финанси-
рования терроризма;
защиту Внешэкономбанка от репутационных
и финансовых рисков, возникающих в случае по-
пытки использовать Внешэкономбанк для прове-
дения операций, связанных с отмыванием денег и
финансированием терроризма;
исключение вовлечения и соучастия работни-
ков Внешэкономбанка в операциях по отмыванию
денег и финансированию терроризма.
Обеспечение функционирования во Внешэконом-
банке Системы ПОД/ФТ осуществляется ответствен-
ным сотрудником, назначенным приказом Банка.
Под его руководством во Внешэкономбанке функ-
ционирует структурное подразделение, на которое
возложена ответственность за разработку и орга-
низацию реализации Правил внутреннего контро-
ля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления,
последующий контроль операций (сделок) в целях
ПОД/ФТ, а также за представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации.
Функции контроля за организацией в Банке ПОД/ФТ
выполняет председатель Внешэкономбанка, являю-
щийся единоличным исполнительным органом Банка.