Криминалистическая версия по своей логической природе является самостоятельной разновидностью рабочей гипотезы, которая:
- используется в уголовном судопроизводстве;
объясняет факты, которые имеют значение для раскрытия, расследования преступления;
должна быть проверена в ограниченный срок, установленный законом;
проверяется компетентными должностными лицами, установленными законом методами и средствами при возможном противодействии расследованию.Криминалистическая версия должна быть[11]:
реально возможной, принципиально проверяемой;
обоснованной установленными фактами;
относительно простой, имеющей четкую, однозначную формулу;
применимой к более широкому кругу явлений, устанавливаемых в ходе расследования.
Классификация версий.
В зависимости от признаков положенных в основу классификации криминалистические версии классифицируют:
По субъекту выдвижения криминалистические версии делятся на следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные.
По степени определенности выдвигаемых предположений криминалистические версии дифференцируют на типичные (типовые) и конкретные (специфические).
По объему объясняемых фактов версии делятся на общие и частные.
Общие криминалистические версии объясняют сущность и содержание всего расследуемого события, а частные - только отдельные его элементы (субъект преступления, способ совершения преступления, форма вины и т.п.).
При расследовании конкретного преступления криминалистические версии должны образовывать систему:
- по степени вероятности маловероятные и наиболее вероятные.
- по времени построения первоначальные и последующие
- по отношению к предмету доказывания версии подразделяются на обвинительные и оправдательные.
и т.д.
Проверка криминалистических версий деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Проверка основана на логическом анализе и оценке имеющейся информации, она осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Обычно проверка версии включает[12]:
выведение из версии всех возможных следствий, т.е формирование суждений об обстоятельствах, еще не установленных, но возможных;
определение методов, средств и способов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий (определение элементов, составляющих содержание плана расследования по делу), принятие тактических решений;
практическую реализацию плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;
оценку всех собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.
Доказанная версия перестает быть предположением и становится достоверным знанием, устанавливающим объективную истину.
Планирование расследования мыслительная деятельность, направленная на определение возникающих в ходе следствия задач и отыскание конкретных путей их разрешения, результаты которой, как правило, отражаются в письменных планах расследования.
Деятельность по планированию расследования включает в себя[13]:
выбор направления расследования посредством выдвижения следственных версий;
определение задач расследования и их конкретизацию путем установления предмета и пределов доказывания, а также обстоятельств, сопутствующих предмету доказывания, выяснение которых необходимо для установления истины;
определение круга следственных и иных действий и мероприятий оперативно-розыскного и организационно – технического характера, необходимых для решения поставленных задач, проверки выдвинутых версий;
определение тактики намеченных следственных действий;
установление сроков и последовательности проведения намеченных действий;
комплекс мер, создающих оптимальные условия для осуществления расследования.
Если сущность планирования заключается в том, чтобы правильно наметить программу действий следователя, организационная деятельность состоит в обеспечении реализации намеченного плана.
Принципы планирования расследования[14]:
Динамичность означает, что эта деятельность не является разовым актом, а осуществляется постоянно на протяжении всего процесса расследования. Планы расследования не являются неизменными, они постоянно уточняются, дополняются; в них учитываются вновь возникшие следственные версии, требующие дополнительной проверки.
Индивидуальность планирования обусловливается неповторимостью каждого из расследуемых преступлений и особенностями личности следователя, осуществляющего планирование. План должен строиться только на данных, полученных в ходе конкретного следствия.
Конкретность планирования состоит в отсутствии в разрабатываемых планах общих формулировок.
Содержащаяся в них программа призвана предельно четко определять цель планируемых действий, кто в какие сроки, где и когда будет осуществлять эти действия и другие основные вопросы.
В зависимости от этапов расследования различают следующие виды планирования.
1. Планирование первоначального этапа расследования определяется спецификой решаемых на этом этапе задач:
ориентирование в обстоятельствах совершенного преступления; поиск доказательств и источников их получения;
установление и розыск преступников по горячим следам; выяснение причин и условий, способствовавших совершению конкретного преступления.
На этом этапе расследования широкое использование находят типовые планы, к которым относятся: планы проведения комплексных операций при совершении определенного вида особо опасных преступлений, перечни неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при поступлении сообщений или заявлений о совершении преступлений; программы действий участников следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия. При решении вопроса о последовательности осуществления следственных и иных действий учитывается неотложность следственных действий, связанных с обеспечением оперативного получения утрачиваемой криминалистически значимой информации: фиксацией быстро исчезающих следов; изменяющейся со временем обстановки места происшествия; допрос умирающего потерпевшего и пр. Учитываются также регламентированные законом сроки проведения процессуальных действий: задержания, предъявления обвинения, допроса обвиняемого и др.; длительность периода осуществления отдельных действий (экспертизы, ревизии), возможность проверки путем производства того или иного действия сразу нескольких следственных версий.
2. Планирование последующего этапа расследования осуществляется в соответствии с общими задачами этого этапа, заключающимися в дальнейшем получении новых доказательств, исследовании, проверке и оценке уже собранных фактических данных в целях изобличения обвиняемого, установления всех участников совершенного преступления, выяснения причин и условий, способствовавших его совершению. Существенное влияние на весь процесс планирования последующего этапа расследования оказывает позиция, занятая обвиняемым: признает ли он или отрицает предъявленное обвинение. Если по уголовному делу проходит несколько обвиняемых, для уточнения степени ответственности каждого из них осуществляют систематизацию собранных материалов по лицам.
3. На заключительном этапе расследования в плане должны найти отражения такие обязательные действия, как ознакомление со всеми материалами дела обвиняемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, ответчика или их представителей. Следует учитывать возможность заявления различного рода ходатайств со стороны указанных лиц, а также выделить время для составления обвинительного заключения.
Планирования отдельного следственного действия включает окончательное уточнение цели и содержания предстоящего действия, круга вопросов, которые необходимо разрешить; получение дополнительной информации об условиях, в которых будет осуществляться действие, сведений о лицах, интересующих следователя, и других данных; принятие решения о времени и месте проведения планируемого действия; выбор тактических приемов производства следственного действия; решение вопроса о привлечении необходимых участников следственного действия, о распределении между ними обязанностей; принятие решения об использовании технико-криминалистических и иных средств, необходимых при производстве следственного действия. Приведенный перечень не является исчерпывающим и зависит от характера следственного действия и конкретных условий его проведения.
При расследовании уголовного дела группой следователей главное направление всего хода расследования прослеживается при составлении общего плана расследования, в котором предусматриваются выдвинутые и принятые к проверке версии, подлежащие доказыванию обстоятельства, комплекс наиболее важных следственных действий, сроки (в отдельных случаях ориентировочные) их осуществления и конкретные исполнители. Для каждого следователя, входящего в группу, составляется индивидуальный план по отдельным, выделенным ему направлениям работы[15].