Международный Славянский Институт
Дипломная работа
Тема: Особенности квалификации мошенничества
Студентка 6 курса гр. Ю-4-96 Ремизова Т.А.
Научный руководитель: д.ю.н., профессор Закатов А.А.
Рецендент: к.ю.н. доцент Еремин С.Г.
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................ 3
1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА. 8
2. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО КВАЛИФИКАЦИЯ 10
2.1 Понятие мошенничества............................................................ 10
2.2 Классификация мошеннических действий............................. 15
2.3 Квалификация мошенничества................................................. 20
3. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ПРИЗНАКИ....... 23
4. УЧАСТНИКИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОШЕННИКОВ 29
4.1 Участники и сфера деятельности.............................................. 29
4.2 Несовершенство законодательства как фактор, способствующий совершению мошенничества........................................................... 31
4.3 Мошенничество, совершаемое сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов................................................................ 32
5. СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.................. 34
6. МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА................... 44
7. ОШИБКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ.......................................................................... 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................... 55
Использованная литература............................................. 58
Экономические реформы, проводимые в России в последнее десятилетие, с одной стороны, обусловили положительные сдвиги в социально-экономической ситуации в стране, с другой — привели к ряду негативных явлений. В числе наиболее значимых отрицательных издержек современных реформ на одном из первых мест находится рост преступности в целом и преступлений против собственности в частности.
Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений напрямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
Происходящий передел собственности в обстановке правовой неурегулированности и общий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасности, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приостановить реформы.
Так, например, данные Главного информационного центра МВД России свидетельствуют, что за последние 3 года число зарегистрированных преступлений в стране впервые за всю историю существования нашего государства "перешагнуло" за три миллиона. Социальная напряженность в обществе, обнищание значительной части населения существенным образом обостряют проблемы, связанные с обеспечением неприкосновенности законных прав и интересов граждан, а также их собственности. Среди существующих в современной России многочисленных и разноплановых проблем вышеназванные оцениваются гражданами как наиболее важные. Их разрешение является необходимым условием для обеспечения нормальной жизни людей. Это обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований проблем уголовно-правовых и криминологических мер противодействия корыстным преступным посягательствам.
Кроме того, реформы в экономической сфере послужили причиной значительного распространения и усложнения имущественных отношений, вследствие чего появились новые способы совершения преступлений против собственности. Это в полной мере относится к таким достаточно распространенным преступлениям, как мошенничество, присвоение, растрата, причинение имущественного ущерба. При совершении данных преступлений нередко используются поддельные банковские и другие финансовые документы, обман и злоупотребление доверием осуществляется путем составления фиктивных гражданско-правовых договоров, построением "финансовых пирамид" (МММ, "Русская недвижимость", "Властелина" и так далее). Криминогенная ситуация, складывающаяся в сфере имущественных отношений, характеризуется нарастанием и углублением подобных негативных явлений. Данные уголовной статистики достаточно убедительно указывают на ухудшение количественных и качественных показателей корыстной преступности.
Следует отметить, что преступления против собственности, совершаемые с использованием злоупотребления доверием, характеризуются повышенной общественной опасностью, поскольку не только причиняют материальный вред конкретным лицам, но и оказывают негативное влияние на политическую, социально-экономическую, правовую сферы жизнедеятельности общества, сдерживают развитие законного предпринимательства, нормальных рыночных отношений и экономики в целом.
В настоящее время очень сильно на состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью влияет катастрофический рост мошеннических завладений собственностью.
Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095. Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных размерах, соответственно возрос причиненный мошенниками ущерб[1].
К числу наиболее характерных особенностей современного мошенничества можно отнести:
· высокий уровень групповых посягательств, совершенных в крупных и особо крупных размерах.
· межрегиональный характер действий мошенников, совершающих обманные действия в одних регионах, присвоение чужой собственности — в других, а ее сбыт —зачастую в третьих.
· активное использование подложных или фальсифицированных документов, печатей, штампов, а также созданных лжефирм. По данным проведенного ВНИИ МВД России опроса, таким образом совершается более половины (61%) мошенничеств;
· использование различных легальных правовых средств (типовые контракты, гарантии,поручительства, векселя), хозяйственных институтов (биржи, коммерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (безналичные расчеты) для последующего достижения преступных целей;
· быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям.
Практика привлечения к уголовной ответственности за мошенничество не претерпела существенных изменений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового УК РФ 1997г., к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рассматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.
Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физических и юридических лиц со стороны мошенников и их организованных групп, существенное увеличение доли данного вида преступлений в общей структуре экономической преступности выдвигают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направлений деятельности подразделений службы БЭП. При этом важнейшей задачей следует считать выявление готовящихся и совершаемых фактов мошенничества оперативными методами работы. Именно тогда появляется возможность не только пресечь преступление, но и защитить законные интересы собственника. Вместе с тем, как показывает практика, оперативным аппаратам не всегда удается заранее выявить факты мошенничества, лиц или фирмы, обладающими мошенническими признаками, поэтому в рамках данной работы следует также рассмотреть методику раскрытия мошенничества при получении информации о совершенном мошенничестве из заявления потерпевшего.
Исходя из вышесказанного можно указать главную цель данного исследования, она состоит в комплексном (уголовно-правовом и криминологическом) научном анализе злоупотребления доверием как признака преступлений против собственности (мошенничества).
Поставленная цель обусловила необходимость решения в процессе дипломного проекта следующих задач:
· уголовно-правовой анализ понятия "мошенничество" в истории российского уголовного законодательства и в современном УК России;
· выявление признаков, отграничивающих данное преступление от других смежных преступлении, а также от гражданско-правовых деликтов;
· исследование криминологической характеристики преступлений против собственности, совершаемых с использованием злоупотребления доверием или обмана;
· определение основных современных тенденций, причин и условий, способствующих совершению этих преступлений;
· определение типичных особенностей личности преступников, совершающих данные преступления;
1. МОШЕННИЧЕСТВО В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Злоупотребление доверием (мошенничество) как признак преступления против собственности известен достаточно давно отечественному уголовному праву. В первом источнике российского уголовного права — Русской правде — уже есть упоминание о совершении определенных деяний с использованием злоупотребления доверием (ст.ст. 12, 47).
В Судебнике 1497 года наказание за совершение преступления с использованием злоупотребления доверием было более строгим по сравнению с Русской правдой вплоть до выдачи виновного лица в холопство потерпевшему (ст. 55).
Судебник 1550 года впервые в законодательном порядке закрепил понятие лица, совершившего преступление с использованием обмана и злоупотребления доверием, в качестве мошенника. Однако данное положение структурно находилось в одной статье вместе с регламентацией ответственности за кражу (ст. 58).
Соборное уложение, принятое в 1649 году, наряду с мерами гражданско-правового характера, устанавливало уголовную ответственность за преступления против собственности, совершаемые с использованием злоупотребления доверием, однако эти преступления (современные присвоение, растрата, мошенничество) назывались воровством.