Статья 7. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.
7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.3.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
7.4.Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.
Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года не должен превышать 180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплата дивидендов по результатам финансового года должна быть осуществлена в период со дня принятия решения о выплате дивидендов до конца текущего года.
7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
7.6. Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.
7.7. Выплату дивидендов производит организация-агент либо само Общество.
7.8. В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.
Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. Органами управления Общества являются:
· Общее собрание акционеров Общества;
· Наблюдательный Совет Общества;
· Единоличный исполнительный орган - директор Общества;
8.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
9.1.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
9.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
9.2.2. реорганизация Общества;
9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;
9.2.4. определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.5. установление размера выплачиваемых членам Наблюдательного Совета вознаграждений и компенсаций;
9.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленных акций по закрытой подписке;
9.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.2.11. образование единоличного исполнительного органа - директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9.2.12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
9.2.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.2.14. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
9.2.15. утверждение аудитора Общества;
9.2.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
9.2.17. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
9.2.18. дробление и консолидация акций;
9.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
9.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 Закона;
9.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
9.2.22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
9.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1. - 9.2.3, 9.2.6, 9.2.21, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.7. - 9.2.9., 9.2.18. - 9.2.23., принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.
9.7. Общие собрания акционеров проводятся в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По решению Наблюдательного Совета общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения опубликовано в газете «Магнитогорский металл».
В случае, когда повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, такое сообщение должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также посредством размещения на странице в сети Интернет по адресу: cement@mcoz. mgn. ru
9.8. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
9.8.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
9.8.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
9.8.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
9.8.4. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
9.8.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
9.8.6. повестка дня общего собрания акционеров;
9.8.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;