В необходимых случаях для участия в производстве следственного действия может быть привлечен специалист. Специалистом в уголовном процессе признается любое незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле либо умениями и навыками в определенной отрасли деятельности, которое привлекается к участию в производстве следственного действия для оказания содействия (помощи) дознавателю в обнаружении, собирании, изъятии и предварительном исследованию доказательств[89].
В функции специалиста, участвующего в проведении следственных действий входит:
а) оказание помощи дознавателю, путем применения научно-технических средств и приемов, навыков и специальных знаний в обнаружении, закреплении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств;
б) участие в оперативной оценке следов и других вещественных доказательств для установления механизма происшествия, лиц, участвовавших в происшествии и возможностей дальнейшего исследования обнаруженных объектов;
в) консультирование дознавателя и других участников следственного действия в связи со специальными вопросами, возникшими в ходе этого действия;
г) сообщение дознавателю необходимых справочных данных;
д) оказание помощи дознавателю в составлении протокола следственного действия, составлении плана места происшествия; места производства следственного действия и прочее;
е) оказание помощи дознавателю в формулировании вопросов, которые могут быть поставлены перед соответствующей экспертизой, и подборе материалов для нее[90].
Перед началом следственного действия дознаватель удостоверяется в личности и компетентности специалиста, выясняет его отношение с подозреваемым; разъясняет специалисту его права и обязанности; предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста, про что делается соответствующая запись в протоколе следственного действия, которая удостоверяется подписью специалиста (статья 1281 УПК Украины).
При расследовании дел о контрабанде специалист может привлекаться к участию в любом следственном действии, но наиболее эффективной может оказаться помощь специалиста-криминалиста при его участии в осмотре документов, места происшествия, следов и предметов, обыске.
При осмотре транспортных средств может понадобиться помощь соответствующего специалиста, разбирающегося в устройстве таких транспортных средств, в возможности доступа в определенные помещения и узлы на них и т.п.
Для участия в осмотре и изучении документов по этой категории дел, помимо специалиста-криминалиста, может быть привлечен специалист-бухгалтер, финансист или экономист.
Определенную помощь при осмотре различных товаров, служивших предметом контрабанды может оказать специалист-товаровед.
Помощь специалиста-ювелира может оказаться необходимой при осмотре ювелирных изделий, изделий из драгоценных камней, драгоценных металлов.
В случае контрабанды ядовитых, наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и средств к участию в осмотре следует привлекать специалиста-фармаколога или биолога; при контрабанде взрывчатых веществ – специалиста-пиротехника; при контрабанде оружия или боеприпасов – специалиста в области вооружений; при контрабанде исторических и культурных ценностей – специалистов-искусствоведов. Здесь указаны специалисты, которые наиболее часто могут привлекаться для участия в следственных действиях, но право дознавателя в этом отношении не ограничено, и по своему усмотрению он может вызвать при необходимости для участия в следственном действии специалиста любого профиля.
В необходимых случаях дознаватель привлекает при производстве следственных действий переводчика. Дознаватель разъясняет переводчику его обязанности и предупреждает об уголовной ответственности по статье 178 УК Украины за заведомо неправильный перевод, о чем делает соответствующая запись в протоколе следственного действия, который удостоверяется подписью переводчика.
В случаях, когда по делу необходимо допрашивать немого или глухого, тогда приглашается лицо, понимающее их знаки. (статья 128 УПК Украины)
Переводчик – незаинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, на котором ведется судопроизводство, а также языком, которым владеют и пользуются какие-либо участники процесса и привлекаемое для участия в уголовном процессе для осуществления переводов[91].
В соответствии с уголовно- процессуальным законом при производстве некоторых следственных действий обязательно присутствие не менее двух понятых – незаинтересованных в деле лиц, которым разъясняются их права и обязанности, предусмотренные статьей 127 УПК Украины: присутствовать во время следственного действия, удостоверять своими подписями соответствие записей в протоколе тем действиям и их результатам, которые имели место в процессе следственного действия. Замечание понятых по поводу следственных действий дознавателя подлежат обязательному занесению в протокол.
По делам о контрабанде следственный осмотр производится с целью обнаружения и фиксации контрабанды, различных предметов и помещений, приспособленных для ее сокрытия, всевозможных документов, следов и прочих объектов, имеющих значение для дела, а также для выяснения обстановки обнаружения контрабанды и обстоятельств ее совершения.
«Под следственным осмотром необходимо понимать процессуальное действия дознавателя, в котором он, с участием указанных в законе лиц, обнаруживает, непосредственно воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и признаки материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью выявления доказательств и выяснения обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу»[92].
Цели, условия и порядок следственного осмотра определены в статьях 190, 191 УПК Украины.
Объектами следственного осмотра являются: местность, помещения, предметы и документы. Осмотру подвергается местность, на которой был задержан с поличным контрабандист при пересечении границы вне пункта таможенного контроля или где была обнаружена контрабанда, изъятая в результате таможенного досмотра или осмотра места происшествия либо обыска (выемки); контрабанда и средства (в частности, транспортные) для ее тайного перемещения через границу; тайники, приспособленные или изготовленные для сокрытия контрабанды при ее перемещении или хранении; документы, свидетельствующие о контрабандной деятельности[93].
В соответствии со статьей 190 УПК Украины, осмотр места происшествия (места совершения преступления) в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этом случае при наличии соответствующих оснований уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места происшествия.
Осмотр предметов и документов, изъятых во время осмотра места происшествия, дознаватель производит на том же месте или по месту производства дознания по делу. При производстве осмотра дознаватель лично воспринимает факты на месте, имеет возможность на основе этих фактов выдвигать версии об обстоятельствах происшествия, что состоялось, разрабатывает план в дальнейшем действий.
Выезд на место происшествия производится немедленно. До прибытию на место происшествия, дознаватель обязан обеспечить его охрану, а после прибытия - выяснить, какие изменения состоялись на этом месте с момента совершения преступления.
К участию в осмотре дознаватель может привлекать специалистов: подозреваемого, свидетеля, переводчика. При этом необходимо присутствие не менее двух понятых.
При осмотре места обнаружения контрабанды (тайников) следует обращать внимание и выявлять имеющиеся, возможно следы пальцев рук, обуви, инструментов, транспорта а также различные предметы, которые могли быть оставлены лицами, пользовавшимися тайниками. Фиксация этих следов может способствовать проверке показаний подозреваемого об обстоятельствах закладки тайника и лицах, принимавших в этом участие.
При осмотре перемещаемых через границу контрабандных товаров непосредственно на транспортном средстве, а затем отдельно обязательно должны быть установлены и зафиксированы их размещение, количество (единицы либо вес) и родовые (видовые) признаки, все маркировочные обозначения на товарах, упаковках, пломбы на контейнерах или других хранилищах и их состояние, состояние хранилищ и запорных устройств[94].
С необходимостью осмотра и изучения документов дознаватель сталкивается уже с первого момента расследования, так как именно документы зачастую выступают средством прикрытия контрабандных товаров при пересечении границы. В начале осмотра и изучения документов производится их так называемая формальная проверка.
Она представляет анализ соответствия документов установленными формами полноты и правильности заполнения реквизитов документов, наличия в них соответствующих подписей и удостоверительных знаков (оттисков и печатей, штампов и прочее), наличия измененных а также сомнительных реквизитов (в которых имеются формальные или логические противоречия либо в отношении которых можно предложить, что они подделаны). Подделка документов может производиться путем подчистки, дописки, изменения записей, травления, нанесения поддельных оттисков печатей либо штампов, подделки подписей и, наконец, изготовления бланков документов и заполнения их преступником. После формальной проверки обязательным вторым этапом является так называемая нормативная проверка, которая заключается в анализе сущности фиксируемой учетным данным или иным документом хозяйственной, финансовой, управленческой либо контрольной операции в аспекте соблюдения соответствующих норм, правил или инструкций, регулирующих выполнение указанных операций. Пи этой проверке могут быть обнаружены, кроме нарушений установленных требований, также и признаки интеллектуального подлога (несоответствие фактам указанных в документе данных, а также отсутствие в документах сведений, которые должны были бы быть при надлежащем их оформлении)[95].