На проведение личного обыска санкции прокурора и соответствующего постановления не требуется.
Дознаватель должен принять меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные при обыске обстоятельства личной жизни обыскиваемого и других лиц, проживающих или временно находящихся в этом помещении (статья 185 УПК Украины).
Личный обыск может производиться только лицом того же пола, что и обыскиваемое лицо и в присутствии понятых.
Предметы и документы, изъятые законом из обращения, при их обнаружении во время обыска, подлежат обязательному изъятию независимо от их отношения к делу (статья 186 УПК Украины).
В соответствии со статьями 85, 188 УПК Украины дознаватель составляет протокол. В протоколе или в прилагаемой к нему описи приводится список изъятых предметов и документов с указанием их наименования (количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены) то есть характерных для него признаков; а также места, где они находились на момент их обнаружения. Кроме того, в протоколе должно быть указано, был ли предмет (документ) выдан лично обыскиваемым или изъят принудительно.
При наличии в протоколе замечаний на неправильные действия, допущенные во время обыска, дознаватель не позднее двух дней сообщает об этом прокурору (статья 189 УПК Украины).
По уголовному делу о контрабанде одновременно с проведением обыска дознаватель с целью обеспечения возможности гражданского иска и возможной конфискации имущества по этому делу обязан наложить арест на имущество (вклады, ценности и другое имущество) подозреваемого, где бы это имущество не находилось. Не подлежат аресту и описи предметы первой необходимости, которые используются этими лицами и членами их семей. Перечень этих предметов определен в приложении к уголовному кодексу.
О наложении ареста на имущество дознавателем выносятся мотивированное постановление. Наложение ареста на имущество осуществляется путем его изъятия дознавателем или передачи определенному лицу на хранение по усмотрению дознавателя.
Этими лицами могут быть собственник имущества или совершеннолетние члены его семьи, представитель жилищно-эксплуатационного учреждения или местной государственной администрации, другие граждане.
В протоколе описи имущества указывается точный список вещей, ценностей, других предметов, на которые наложен арест, их наименование и другие внешние особенности, принадлежность к собственности конкретных граждан. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности по части 182 УК Украины за растрату имущества, подвернутого аресту.
Выемка – следственное действие, которое производится в тех же целях, что и обыск, но в отличии от обыска она производится тогда, когда дознаватель располагает точными данными, что предметы и документы имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
Как правило, выемка производится без санкции прокурора. Санкционируется прокурором только выемка документов, составляющих государственную тайну и выемка в почтово-телеграфных учреждениях корреспонденции, на которую наложен арест. Выемка производится по постановлению дознавателя (статья 178 УПК Украины).
Требования уголовно-процессуального закона относительно порядка производства выемки, условий производства выемки в помещении дипломатических представительств; лиц, в присутствии которых производится выемка, личного обыска лица, неразглашения обстоятельств личной жизни обыскиваемых, изъятия предметов и документов, составления протокола выемки сходны с требованиями, предъявляемыми к производству обыска.
Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка производятся согласно статьи 187 УПК Украины и санкционируется прокурором при вынесении мотивированного постановления. В уголовном деле о контрабанде наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка осуществляется с целью расширить возможности органа дознания по выявлению сообщников преступления и их намерений, мест нахождения предметов контрабанды, а также вещей и ценностей, нажитых преступным путем, адресов лиц, которые скрываются от расследования и т.п.
Арест может быть наложен как на входную корреспонденцию на адрес подозреваемого, так и на корреспонденцию, которая им отправляется (имеются в виду письма, телеграммы, почтово-телеграфные переводы, бандероли и т.п.)
В постановлении указываются: основания для ареста определенной корреспонденции определенного лица, его адрес (место жительства или место работы), название учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать корреспонденцию, которая им отправляется.
Осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции производится в присутствии двух представителей почтово-телеграфного учреждения.
О результатах осмотра и выемки корреспонденции составляется протокол. В протоколе следует указать, какая именно корреспонденция была осмотрена и изъята для присоединения к делу.
Дознаватель вправе не изымать корреспонденцию, а отразить в протоколе ее содержание (полностью или частично) или снять с нее копию. Если корреспонденция никакого отношения к уголовному делу не имеет, она посылается адресату, про что указывается в протоколе (пункт 4.4 Приказа ГТС Украины № 587 ГТС от 19.09.98 г.)
Подозреваемым согласно статьи 431 УПК Украины, признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления или лицо, к которому применена мера пресечения до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Задержание, как мера процессуального принуждения и как следственное действие производится дознавателем только по возбужденному уголовному делу. Задержанное лицо, которое подозревается в совершении преступления, лишается на короткий срок свободы и помещается в специальное помещение - изолятор временного содержания. Решение дознавателя о задержании подлежит обязательному утверждению начальником органа дознания.
Органы дознания по делам о контрабанде имеют право задержать лицо, которое подозревается в совершении преступления при наличии одного из следующих оснований:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2) когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;
3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии других данных, дающих основания подозревать лицо в совершении этого преступления, оно может быть задержано только в том случае, когда пыталось скрыться, не имеет постоянного места проживания или не установлена его личность (статья 106 УПК Украины).
О каждом случае задержания лица, подозреваемого в совершении контрабанды, дознаватель обязан составить протокол с указанием оснований и мотивов задержания и в течении 24 часов сообщить прокурору. В течении 48 часов с момента получения сообщения о задержании прокурор обязан дать санкцию на заключение под стражу или освободить задержанного. Лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды подлежат личному обыску. Данные о личном обыске и его результаты указываются в протоколе задержания. Срок задержания лица, подозреваемого в деле о контрабанде отсчитывается с момента доставки этого лица в органы дознания для составления протокола. Если задержание и протоколирование задержания осуществлялись на месте совершения лицом преступления или в другом месте его нахождения (в помещении, по месту работы и т.п.), то срок задержания отсчитывается с момента фактического задержания.
Задержание в уголовно-процессуальном порядке, для общего срока которого отведено 72 часа (статья 106 УПК Украины ), следует отличать от административного задержания с его сроком – 3 часа (статья 125 ТК Украины), которое применяется к лицам, которые совершили нарушение таможенных правил.
О производстве задержания дознавателем, орган дознания уведомляет его семью, если известно ее место жительства.
Дознаватель разъясняет задержанному его права (статьи 21, 431 УПК Украины), о чем указывается в протоколе. Лица, задержанные по подозрению в совершении контрабанды, освобождаются из мест временного заключения, если: не подтвердилось подозрение в совершении преступления; отсутствует необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражей; закончился установленный законом срок задержания.
Освобождение производится по постановлению органа дознания, прокурора.
Если относительно этого лица, подозрение в совершении контрабанды не отпало, то применяется такая мера пресечения как подписка о невыезде, о чем выносится отдельное постановление.
Меры пресечения – это меры процессуального принуждения, ограничивающие свободу перемещения подозреваемого, применяемые с целью пресечь возможность скрыться от расследования, воспрепятствовать установлению объективной истины, а также продолжить преступную деятельность (статья 148 УПК Украины).
При избрании меры пресечения учитывается кроме обстоятельств, указанных в статье 148 УПК Украины личность обвиняемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение (статья 150 УПК Украины).
Виды, содержание и порядок применения мер пресечения определяются статьями 149-163 УПК Украины. Подписка о невыезде состоит в отобрании у подозреваемого письменного обязательства не отлучаться без разрешения дознавателя с места постоянного жительства или с места временного нахождения (статья 151 УПК Украины).
Если подозреваемый нарушает данную им подписку о невыезде, она может быть заменена более строгой мерой пресечения. Об этом подозреваемому объявляется при отобрании у него подписки о невыезде.
В случае злостного уклонения подозреваемого от явки на вызов, дознаватель в соответствии со статьями 135, 136 УПК Украины, осуществляет относительно этого лица привод, который осуществляется органом внутренних дел по мотивированному постановлению дознавателя или применяет с санкции прокурора такую меру пресечения как заключение под стражу (статья 155 УПК Украины).