Букова Валентина Дмитриевна,
личный номер 4100650Е012РВ1
паспорт ВМ0138440, выдан 03.04.1998 г.
Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД Витебской обл.
проживает по адресу: г. Орша, 5-й пер. Марата, д.5в_______________________
Тютюнова Мария Владимировна
от имени Компании «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» (Великобритания),
личный номер 4170676Е015РВ1
паспорт ВМ0656361, выдан 19.06.2001 г.
Оршанским ГОВД Витебской обл.
действующая на основании доверенности
удостоверенной 12 октября 2005 года Линдой Мэри Бокс,
государственным нотариусом Бэнк Хаус, Бертон Стрит, Уэйкфилд, Западный Йоркшир,
апостиль заверен в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
г. Лондон, Главным государственным секретарем Ее Величества
по иностранным делам и делам Содружества К. Хан 14.10.2005 г. за № G831453 _______________________
Приложение № 1
к Уставу СЗАО «Производственно-коммерческая компания ОМЕГА»
СПИСОК
Акционеров Совместного закрытого акционерного общества
«Производственно-коммерческая компания ОМЕГА»
| №п/п | Сведения об акционере | Кол-во акций |
| 1 | Букова Валентина Дмитриевналичный номер 4100650Е012РВ1паспорт ВМ0138440, выдан 03.04.1998 г.Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД Витебской обл.проживает по адресу: г. Орша, 5-й пер. Марата, д.5в | 1 (одна) |
| 2 | Компания «Грейстоун Текнолоджис Лимитед»,зарегистрирована 09 июня2003 годаРегистратором Компаний по Англии и Уэльсу за № 4792198,имеющая свой зарегистрированный офис по адресу:Стэннард Айлэнд, Чентри Бридж, Уэйкфилд, WF1 5DL, Западный Йоркшир (Великобритания) | 99 (девяносто девять) |
Букова Валентина Дмитриевна,
личный номер 4100650Е012РВ1
паспорт ВМ0138440, выдан 03.04.1998 г.
Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД Витебской обл.
проживает по адресу: г. Орша, 5-й пер. Марата, д.5в_______________________
Тютюнова Мария Владимировна
от имени Компании «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» (Великобритания),
личный номер 4170676Е015РВ1
паспорт ВМ0656361, выдан 19.06.2001 г.
Оршанским ГОВД Витебской обл.
действующая на основании доверенности
удостоверенной 12 октября 2005 года Линдой Мэри Бокс,
государственным нотариусом Бэнк Хаус, Бертон Стрит, Уэйкфилд, Западный Йоркшир,
апостиль заверен в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
г. Лондон, Главным государственным секретарем Ее Величества
по иностранным делам и делам Содружества К. Хан 14.10.2005 г. за № G831453 _______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРОТОКОЛ № 26
Внеочередного общего собрания акционеров
Совместного закрытого акционерного общества
«Производственно-коммерческая компания ОМЕГА»
г.п. Болбасово 18 августа 2006 г.
Присутствовали акционеры:
1. Букова Валентина Дмитриевна - 1 акция, что составляет 1% голосов.
2. Тютюнова Мария Владимировна – от имени Компании «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» -- 99 акций, что составляет 99% голосов.
На Общем собрании присутствуют акционеры и их представители, располагающие 100% голосов, на этом основании Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Председательствующий: Букова Валентина Дмитриевна
Секретарь: Тютюнова Мария Владимировна
Форма проведения собрания: очная
Повестка дня:
1. Уменьшение размера уставного фонда СЗАО «Производственно-коммерческая компания ОМЕГА» (далее – Общество).
2. Приведение положений Устава СЗАО «ПКК Омега» в соответствие с законодательством.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали
Букову В.Д., которая предложила в связи с производственной необходимостью изменить размер и состав Уставного фонда Общества.
Предложение было поддержано. Других предложений не поступало.
Решили:
1. Уменьшить уставный фонд Общества до 350 369,83 долларов США (триста пятьдесят тысяч триста шестьдесят девять долларов США и восемьдесят три цента США), что по курсу Национального Банка Республики Беларусь (2 094 белорусского рубля за 1 доллар США) на 05.09.2003 г. (протокол № 4 от 05.09.2003 г. о придании Обществу статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями) эквивалентно 733 674 424 (семьсот тридцать три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) белорусским рублям, уменьшив номинальную стоимость акции до 7 336 744 (семь миллионов триста тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) белорусских рубля.
2. В связи с уменьшением размера уставного фонда Буковой Валентине Дмитриевне выплатить 552,77 доллара США, а также вывезти за пределы Республики Беларусь следующее имущество (транспортные средства), внесенное Компанией «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» в качестве неденежного вклада в уставный фонд Общества:
| № п/п | Наименование транспортного средства | Год выпуска | Номер шасси | Тип транспортного средства | Стоимость тр.средства,(долл.США) |
| 1 | CARNEHL CPS | 1996 | W09300334TPC09033 | Полуприцеп бортовой тентованный | 9 923 |
| 2 | VOLVO FH12.420 | 2000 | YV2A4DAA9YA505814 | Автомобиль грузовойТягач седельный | 24 900 |
| 3 | SchmitzSKO24L13.4fp80\60 | 2000 | WSMS7480000433013 | Полуприцеп фургон-рефрижератор | 19 900 |
3. Об уменьшении размера уставного фонда уведомить кредиторов Общества.
Итоги голосования: «за» – 100 %; «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Тютюнову М.В. о необходимости приведения положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Букову В.Д., которая предложила в связи уменьшением размера уставного фонда и изменением его состава, внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Предложения были поддержаны. Других предложений не поступало.
Решили:
Привести положения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «за» – 100 %; «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Общего собрания участников_______________ В.Д. Букова
(паспорт ВМ 0138440, выдан 03.04.1998 г.
Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД
Витебской области)
От имени компании «Грейстоун (паспорт ВМ 0656361, выдан 19.06.2001 г.
Текнолоджис Лимитед» (Великобритания), Оршанского ГОВД Витебской области)
представитель, действующий по
доверенности б/н от 12.10.2005 г
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Утверждено
постановлением Совмина
от 16.04.1999 г. N 550
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, вид акта)
от ___________________ N ____ зарегистрировал __________________________________
(число, месяц, год) (полное и сокращенное
_____________________________________________________________
наименование коммерческой организации)
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N __________
_____________________________
(подпись должностного лица
регистрирующего органа)
М.П.
Примечание. Свидетельство является бланком строгой отчетности.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____
О ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
Наименование Общества: ______________________
Дата и место регистрации Общества: _________________
Фамилия, имя, отчество участника: __________________
Форма и денежная оценка вклада и его размер: денежные средства в сумме
___________________, что составляет ____% уставного фонда
Дата выдачи свидетельства: "___" __________ _____ г.
Директор _____________
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Приложение 5
к Инструкции о порядке выпуска
и государственной регистрации ценных бумаг
| Государственный герб Республики Беларусь | |
| МIНIСТЭРСТВА ФIНАНСАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬДЭПАРТАМЕНТ ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Выдано __________________________________________________________________
(полное наименование эмитента)
о государственной регистрации __________________________________________________
(вид, категория, тип ценных бумаг, порядковый номер выпуска,
_____________________________________________________________
серия и номера ценных бумаг)
которые внесены в Государственный реестр ценных бумаг «__» _______________ 200_ г.;
регистрационный номер ________________________________________________________
| _____________________________________ | _________________ |
| (должность, подпись уполномоченного лица) | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |
Сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ценных бумаг: