В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.[14]
Опираясь на отчетность специализированных служб, ведущих борьбу с организованной преступностью (статистическая отчетность правоохранительных органов в целом пока не выделяет в достаточной мере массив выявленных преступлений организованных преступных структур и результатов производства по соответствующим делам в сопоставлении с общей уголовной статистикой), можно исходить из следующих минимальных показателей: указанным подразделениям в 1994 — 95 it. были ежегодно известны около 8 тыс. организованных преступных групп с 32 — 35 тыс. участников. При пяти- десятикратной латентности речь может идти о контингенте от 160 до 350 тыс. особо опасных преступников, являющихся «ядром» 40 — 80 тыс. организованных структур, вокруг которых формируется преступная «периферия».
Другой метод исчисления уровня организованной преступности основан на экспертной оценке ее доли в групповой преступности. Различные авторы оценивают эту долю от 5 до 20%. Исходя из этих расчетов, получаем минимальную величину близкого порядка: не менее 100 — 150 тыс. участников «ядра» организованной преступности.
Еще один метод оценки уровня организованной преступности основан на изучении виктимологических факторов. В частности, репрезентативные опросы мелких и средних предпринимателей показали, что около 40% из них подвергаются постоянному или длящемуся давлению организованных преступных структур, а 10% опрошенных даже указали на то, что размеры вымогательства таковы, что являются преградой развития или даже продолжения их предпринимательской деятельности.[15]
Новый уголовный закон России дает ответы на многие проблемы борьбы с организованной преступностью, волновавшие ученых и практиков в последнее десятилетие. Уточнены и закреплены понятия организованных преступных структур.
Согласно п.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В отличие от группы лиц по предварительному сговору признание организованной группы предполагает ее устойчивость и предварительное объединение участников с целью совершения преступлений. Пункт 4 этой же статьи признает преступление совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп.
Если для признания преступной группы организованной достаточно таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Согласно ч. 4 ст.15 Уголовного кодекса тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч. 5 этой же статьи, - умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание. Созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч.4 ст.35 УК РФ представляет собой преступное сообщество. И хотя названные в законе отличительные признаки организованной группы и преступного сообщества нуждаются в комментарии, данное в законе определение обоих понятий позволяет следователю, прокурору и суду правильно квалифицировать преступные структуры и действия их участников. Правоохранительные органы получили новый правовой инструмент борьбы с организованной преступностью.[16]
Таким образом, в основу понятия организованной преступности положены три признака: организованность, устойчивость и сплоченность группы (ч. 3 и 4). Из текста закона вытекают две основные формы организованной преступности:
1) организованная группа;
2) преступное сообщество (преступная организация). Отличие организованной группы, указанной в ч. 3, и преступного сообщества (преступной организации), указанной в ч. 4-й ст. 35 УК РФ состоит в степени сплочённости и целях объединения. Организованная группа может быть создана для совершения одного или нескольких преступлений, независимо от степени их тяжести.
Преступное сообщество (преступная организация) и объединение организованных групп создаются для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Как видно, закон ставит знак равенства между «сплоченной организованной группой» (организацией) и «объединением организованных групп» и относит их к преступному сообществу (преступной организации). Представляется, законодатель не случайно там, где говорится о преступном сообществе, указывает в скобках (преступная организация), подчеркивая одинаковость этих понятий.
Но вряд ли можно с этим согласиться. Преступная организованная группа (организация), как указано в ч. 4 ст. 35 УК. и объединение организованных групп — это не одно и то же. Степень их структурной организации и общественная опасность для общества различны. Само название сообщества подразумевает не просто одну преступную организованную группу (организацию), а объединение организованных преступных групп, их слияние в сообщества с целью создания более крупных, более мощных преступных структур и сфере организованной преступности, что, кстати сказать, и настоящее время происходит в России. Только по этой причине количество организованных преступных групп уменьшается за счет их укрупнения. Большое число этих групп имеет в своем распоряжении вооружение.
Текст ст. 35 УК РФ не состыкуется с некоторыми статьями его Особенной части. Статья 209 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за создание устойчивой вооруженной группы (банды) и участие в ней. Однако бандитизм, как одна из форм организованной преступности, в ст. 35 У К не указан. Статья 210 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации).
В диспозиции статьи говорится об ответственности за создание объединений организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких пли особо тяжких преступлений, либо участие в них, хотя о таких объединениях ничего не сказано в ст. 35 УК, а говорится «об объединениях организованных групп».[17]
Кроме уголовно-правового понятия организованной преступности криминология имеет свой взгляд по данной проблеме, выделяя три уровня организованной преступности.
Первый уровень -- организованная группа, имеющая элементарную структуру («руководитель» — «участники» или «активные члены группы» — «исполнители»). Приказ главаря идет сразу исполнителю, минуя промежуточные звенья, которых здесь нет. Количество группы — до 50 и более человек. Ею совершаются, как правило, преступления, не требующие особой подготовки — грабежи, разбои, мошенничество. Уровень преступного профессионализма подобных групп весьма невысок. Такие группы численно невелики, редко имеют коррумпированные связи (если же таковые имеются, то служебный статус коррумпированных лиц невысок). Однако отмечены случаи существования организованных групп этого уровня, функционирующих как квазилегальные юридические лица и осуществляющие относительно эффективную преступную деятельность в случаях столкновения интересов (устранение конкурентов, «передел» контролируемых территории, зашита от экспансии со стороны других формирований и т.п.) — при этом основными преступлениями, совершаемыми группой. становятся убийства и вымогательства.
Второй уровень — преступная группировка, отличающаяся более высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разделением ролей, наличием, как правило, коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах. Численность их достаточно велика (до нескольких десятков человек), что и позволяет обеспечить определенную структуризацию группы («исполнители» — «боевики» — «прикрытие и обеспечение» — «руководство»; возможны другие варианты). Отмечается появление функции контроля за территорией или определенною рода бизнесом (предоставление «защиты» торговым, финансовым и иным компаниям;
захват части «черного» рынка наркотиков, участие в контрабандных операциях и проч.).
Третий уровень — преступное сообщество (организация). Включает в себя, как правило, несколько группировок. Подобного рода преступные формирования имеют ряд характеристик, определяющих высокую эффективность их деятельности и зашиты от всех видов социального контроля.[18]
По территориальному масштабу деятельности организованные преступные структуры можно подразделить на региональные, • межрегиональные, действующие в масштабах страны, транснациональные (международные).