Повышение эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в сфере высоких технологий в настоящее время невозможно без интеграции в криминалистику новых информационных технологий.
Контрольные вопросы
1. Какие меры контроля над компьютерной преступностью используются в России?
2. Какие меры уголовно-правового контроля над компьютерной преступностью предусмотрены в законодательстве России?
3. Каковы базовые направления повышения эффективности контроля над компьютерной преступностью в Росси?
4. Каковы особенности оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере высоких технологий?
ГЛАВА 6. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Основные следственные версии, выдвигаемые при расследовании
преступлений в сфере компьютерной информации
При выдвижении версий совершения преступлений в сфере компьютерной информации необходимо учитывать, что они совершаются обычно группой из двух и более человек, хотя не исключена возможность работы преступника – одиночки. В таком случае он сам или, если действует группа, один из ее членов является либо сотрудником данного учреждения, либо имеет свободный доступ к компьютерам (представитель службы технической или программной поддержки, программист, работающий по контракту и т.д.), умеет работать с вычислительной техникой, хорошо представляет, какая информация и где расположена в компьютере. Интерес обычно представляет информация, содержащая государственную или коммерческую тайну (например, информация базы данных передвижении оружия, наркотиков и т.д.).
В основном, как правило, информация преступниками копируется на магнитный носитель, хотя не исключена возможность передачи ее по сетям телекоммуникации, распечатки на бумаге, кино-, фото-, видеосъемки изображения экрана и действий оператора или перехват с помощью специальных технических средств. Копирование может осуществляться как на портативный компьютер (Notebook) с подключением его к локальной вычислительной сети, так и непосредственно к последовательному или параллельному порту конкретной ЭВМ с помощью специального кабеля.
Преступление обычно происходит в рабочее время и внешне не отличается от обычной работы в учреждении. Похищенная информация используется в дальнейшем самими преступниками для подготовки хищений или может быть продана заинтересованным лицам.
Учитывая конкретные обстоятельства, следователем могут быть выдвинуты и проверены следующие общие версии:
1. Преступление совершено сотрудником данного учреждения, либо лицом, имеющим свободный доступ к компьютерной технике.
2. Преступление совершено сторонним лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников учреждений.
3. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с участием сотрудника данного учреждения, либо лица, имеющего свободный доступ к компьютерной технике и в совершенстве владеющего навыками работы с ней.
4. Преступление совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью учреждения и не представляющих ценность компьютерной информации.
Приведенный перечень следственных версий является общим, и в зависимости от конкретной ситуации, может быть расширен.
6.2 Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
Хорошо известно, что одними мерами предупреждения не всегда удается предотвратить преступное посягательство. В связи с этим возникает необходимость заниматься не только вопросами защиты средств компьютерной техники, но и решать вопросы расследования компьютерных преступлений.
Принципиальная схема организации взлома защитных механизмов информационных систем достаточно однотипна. Профессиональные компьютерные взломщики обычно работают только после тщательной предварительной подготовки. Они снимают квартиру на подставное лицо, подкупают сотрудников организации, знакомых с деталями электронных платежей и паролями, и работников телефонной станции, чтобы обезопаситься на случай поступления запроса от служб безопасности. Нанимают охрану из бывших сотрудников МВД России. Чаще всего взлом компьютерной сети осуществляется рано утром, когда дежурный службы безопасности теряет свою бдительность, а вызов помощи затруднен. Может быть предложена некоторая общая схема расследования преступления, связанного с неправомерным (несанкционированным) доступом к компьютерной информации.
В ходе расследования основные следственные задачи целесообразно решать в такой последовательности:
1. Установление факта неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети.
2. Установление места несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть.
3. Установление времени совершения преступления.
4. Установление надежности средств защиты компьютерной информации.
5. Установление способа несанкционированного доступа.
6. Установление лиц, совершивших неправомерный доступ, их виновности и мотивов преступления.
7. Установление вредных последствий преступления.
8. Выявление обстоятельств, способствовавших преступлению.
На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему могут указывать следующие очевидные обстоятельства:
- появление в компьютере фальшивых данных;
- не обновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств;
- частые сбои в процессе работы компьютеров; участившиеся жалобы клиентов компьютерной системы или сети;
- осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин;
- немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих компьютерные системы или сети, от отпусков;
- неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера;
- чистые дискеты либо диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительным предлогом перезаписи программ для компьютерных игр;
- участившиеся случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин; чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток (листингов), выходящих из принтеров и т.д.
Определить место и время непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа, не входящих в данную информационную систему или сеть, на практике бывает достаточно трудно. Для установления этих данных необходимо привлекать специалистов. Способ несанкционированного доступа может быть установлен путем производства информационно-технической судебной экспертизы. Перед экспертом следует поставить вопрос: «Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему?». Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на исследуемую систему (если таковая имеется), а также имеющиеся данные о ее сертификации.
Несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или сети является технологически весьма сложным действием. Совершить такую акцию могут только специалисты, имеющие достаточно высокую квалификацию. Поэтому поиск подозреваемых следует начинать с технического персонала пострадавших компьютерных систем или сетей (разработчиков соответствующих систем, их руководителей, операторов, программистов, инженеров связи, специалистов по защите информации и других).
Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен.
При расследовании компьютерных преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, целесообразно применять следующую последовательность действий:
1. Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ.
2. Установление факта использования и распространения вредоносной программы.
3. Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ.
4. Установление вреда, причиненного данным преступлением.
5. Установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.
При расследовании нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, необходимо прежде всего доказать факт нарушения определенных правил, повлекший уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом компьютерной информации и причинивший существенный вред. Кроме того, необходимо установить и доказать:
- место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ;
- характер компьютерной информации, подвергшейся уничтожению, блокированию или модификации вследствие нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети;
- способ и механизм нарушения правил;
- характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
- факт нарушения правил определенным лицом;
- виновность лица, допустившего преступное нарушение правил эксплуатации ЭBM;
- обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления.
Кроме того, следователю необходимо знать, что существует много особенностей, которые должны учитываться при производстве отдельных следственных действий. Приведем некоторые из них.
Если следователь располагает информацией, что на объекте обыска находятся средства компьютерной техники, расшифровка данных с которых может дать доказательства по делу, он должен заранее подготовиться к их изъятию. Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике. По прибытии на место обыска следует сразу же принять меры к обеспечению сохранности ЭВМ и имеющихся на них данных и ценной информации. Для этого необходимо: