=> здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради в межах її повноважень.
9.3.8. Заступник Голови Спостережної Ради надає допомогу Голові, а під час його відсутності - виконує функції Голови.
9.3.9. Секретар Спостережної Ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Спостережної Ради.
9.3.10.До компетенції Спостережної Ради належить:
=> призначення та відкликання Генерального директора, заключення з ним Контракту який з боку Товариства підписує один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це;
=> затвердження членів Дирекції за поданням Генерального директора, а також дострокове відкликання членів Дирекції за поданням Генерального директора або за власною ініціативою;
=> затвердження умов угоди, укладеної Товариством в особі Генерального директора з незалежним Реєстратором;
=> затвердження Положень про Дирекцію Товариства та інших положень, пов’язаних з діяльністю Товариства крім тих, затвердження яких віднесено до компетенціїї Загальних зборів акціонерів та Дирекції Товариства;
=> прийняття рішення про випуск облігацій Товариства, обмін облігацій;
=> затвердження щорічного бюджету Товариства, затвердження всіх контрактів Товариства та розміщення його майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;
=> прийняття рішень про вступ Товариства до асоціацій, косорціумів, корпорацій, концернів, товариств та інших добровільних об’єднань та про вихід з них, участь у біржах;
=> попередній розгляд звітів Генерального директора, та попередній розгляд та затвердження річного балансу Товариства, форми 2, 3 фінансового звіту, після обов’язкової перевірки їх аудитором;
=> попередній розгляд розміру дивідендів для виплати по акціям Товариства для затвердження його на Загальних зборах акціонерів;
=> винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії;
=> організація проведення, у разі необхідності, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ;
=> попередній розгляд питань по визначенню порядку денного Загальних зборів акціонерів, розгляд пропозицій акціонерів, які володіють менше ніж 10 % акцій Товариства, до порядку денного та прийняття рішень про їх включення або не включення цих пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
-здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора.
9.3.11.Члени Спостережної Ради беруть участь у засіданні особисто.
9.3.12.Спостережна Рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш як 2/3 її членів.
9.3.13.Кожен член Спостережної Ради має при голосуванні один голос. Член Спостережної Ради може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Спостережної Ради, що оформлюється дорученням.
9.3.14.Генеральний директор Товариства приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.
9.3.15.Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Спостережної Ради. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Спостережної Ради дає перевагу.
9.3.16.Протокол засідання Спостережної Ради підписується всіма її членами на слідуючому засіданні Спостережної Ради.
9.3.17.Права та відповідальність членів Спостережної Ради, а також інші аспекти її роботи викладені в « Положені про Спостережну Раду ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Загальними зборами акціонерів.
9.4. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА.
9.4.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства. Вона здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю безпреревно без посереднім керівництвом Генерального директора.
9.4.2. Дирекція складається з Генерального директора та директорів. Число членів Дирекції визначається структурою Товариства та штатним розкладом, які визначає Генеральний директор.
9.4.3. Члени Дирекції призначаються Генеральним директором за погодженням Спостережною Радою Товариства на термін, визначений контрактом.
9.4.4. 3 кожним членом Дирекції та Товариством, в особі Генерального директора, укладаються трудовий Контракт, регулюючий внутрішні взаємовідносини між членом Дирекції і Товариством (розміри оплати праці, підстави для розірвання Контракту та інші права і обов’язки).
9.4.5. Управління справами здійснюється Дирекцією, як правило, під єдиноначальну відповідальність Генерального директора. У разі прийняття Дирекцією рішення, згідно із засадами колективної відповідальності, вони приймаються простою більшістю голосів.
9.4.6. Розподіл обов’язків серед членів Дирекції здійснюється Генеральним директором з урахуванням посадових функцій кожного члена Дирекції, визначених його трудовим Контрактом та виданим йому дорученням.
Якщо між членами Дирекції виникає розбіжність в поглядах про розподіл обов’язків, то це питання розв’язується Генеральним директором.
9.4.7. Дирекція, як колективний орган приймає обов’язкові для виконання працівниками Товариства рішення по всім питанням, що мають особливу важливість для Товариства, його філіалів, представництв та дочірніх підприємств, зокрема:
=> з розробки річного звіту та балансу Товариства;
=> прийняття рішення про збільшення Статутного фонду Товариства не більше ніж на 1/3, з подальшим затвердженням змін у Статуті, пов’язаних із зміною розміру Статутного фонду на Загальних зборах акціонерів.
=> питанням планування господарської діяльності Товариства;
9.4.8. Дирекція приймає рішення по можливості одностайно. Якщо при розгляді питань, які вимагають прийняття колективного рішення, відсутня єдність поглядів, то особа, що головує на засіданні, вирішує питання про можливість голосування та прийняття рішення. У разі визнання голосування неможливим, питання повинно бути перенесено на інше засідання, або вирішене Генеральним директором під свою особисту відповідальність.
9.4.9. Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні знаходиться не менше половини її членів. При голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів, при рівності голосів вирішальним є голос Генерального директора. Якщо Генеральний директор на засіданні відсутній, то питання при рівності голосів відxиляється.
9.5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
9.5.1. Генеральний директор Товариства є керівником Дирекції, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції в період між Загальними зборами акціонерів та засіданнями Спостережної Ради.
Генеральний директор Товариства за посадою приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.
9.5.2. Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово - економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій персонала Товариства.
9.5.3. Генеральний директор призначається Спостережною Радою Товариства на термін, визначений Контрактом.
9.5.4. Один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це, від імені Товариства підписує з Генеральним директором трудовий Контракт, в якому визначаються його права та обов’язки, а також умови оплати праці, та заохочення за результати господарської діяльності та межі відповідальності за збитки, вчинені за його провиною Товариству.
9.5.5. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати, у межах своєї компетенції, всі дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні так і за кордоном.
9.5.6. Генеральний директор:
=> укладає від імені Товариства будь-які угоди та розпоряджається його майном в межах щорічного бюджету Товариства, за виключенням укладення всіх договорів та здіснення розміщення майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;
=> призначає членів Дирекції після узгодження їх Спостережною Радою Товариства;
=> укладає трудові контракти з членами Дирекції, посадовими особами та працівниками Товариства;
=> розподіляє обов’язки між членами Дирекції та надає їм повноваження на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;
=> організує роботу Дирекції, головує на її засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;
=> затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення та інструкціі;
=> забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради, зобов’язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не протирічить діючому законодавству;
=> затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;
=> користується правом найму на работу та звільнення всіх робітників Товариства, приймає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
=> забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди;
=> організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;
=> керує розробкою та представленням Спостережній Раді та Загальним зборам річного звіту та балансу Товариства;
=> визначає, на засіданні Дирекції, розмір прибутку, для виплати його частини по акціям Товариства;
=> приймає рішення про пред’явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задовільнення претензій, пред’явлених до Товариства;
=> здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
=> забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;