При таких сделкахмогут составлятьсяфиктивныедогово-
ра,соглашения,контракты, скоторыми необходимоознако-
миться и использоватьдля доказыванияих нереальности,
еслисделка была.
Например, чтобывыяснить реальностьдоговора опоставке,
следует проверить,имелся ли товар,который собирались
поставить, иликак собиралисьего получить,кто причастен
креализациинамерений.
Вбанковскихучрежденияхизучить договорына расчетно-
кассовоеобслуживание,установитьи сверить сдругими
документамидаты и суммыденежных средств,указанных в
кассовых документах,и т.д.
Втех ситуациях,когда возбуждениеуголовногодела
связано с реализациейоперативногоматериала изадержанием
споличным, порядокпервоначальныхследственныхдействий
изменяется:
-личный обыскзадержанного.При изъятииобнаруженных
чеков"Россия" указыватьих номер, суммуна которуюзапол-
нен,наименованиеплательщикаи другие имеющиесяреквизиты
Изъятию подлежатвсе обнаруженныефинансовыедокументы
(втом числеиспорченные,разорванные),записные книжки,
черновики,документы натранспорт,деньги, валюта;
-допрос задержанного;
-срочное подтверждение(телеграфом,телетайпом,телефон-
нойсвязью) подложностиизъятых чеков;
-обыск по местуего жительства,или временногопрожива-
нияи по месту работы,и в личном илислужебномтранс-
порте.
Входе обыскаизымаются:дискеты к ЭВМ,документы,
переписка,квитанции дляоплаты телефонныхпереговоров
(через номерателефонов можноустановитьместонахождение
иданные насообщников),материальныеценности,приобре-
тенные по подложнымчекам, деньгии валюта и т.п.;
-допрос админастрациии сотрудников(чекодержателей),
которым былпредъявленподложный чекдля получениямате-
риальных ценностейили для проведениядальнейшихопераций;
-допрос свидетелей,подтверждающихфакт погрузки
(выгрузки)материальныхценностей илиполученияденежных
средств;
- принеобходимостипровести опознаниеи очные ставки.
Внастоящее времяна основаниимногочисленныхпредстав-
ленийо выявленныхнарушениях,направленныхсоответствую-
щимиподразделениямиМВД РФ в Центральныйбанк России,
последнийпринял 15 октября1992 г. решение N230-92 об
изменении с15 ноября 1992 г. порядкарасчетов чеками
сгрифом "Россия".В частности,предусматриваетсятолько
одногороднийоборот чекови открытиеотдельногосчета в
определенномрасчетномцентре (по усмотрениюГУ ЦБ) для
совершенияопераций поэтим чекам.
СК МВД РФ Академия МВДРФ
ПриложениеN 1
К методическимрекомендациям
Список нормативныхдокументов,которыми необходимо
руководствоватьсяпри расследовании:
1.ПостановлениеЦИК и СНК от 6ноября 1992г. "Обутверж-
денииположении очеках".
2.ПостановлениеПрезидиумаВерховногоСовета РФ N 2174-1
от13.01.92г. "О безотлагательныхмерах по нормализации
наличногоденежногообращения вРоссийскойФедерации"
иN 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложныхмерах по улучшению
расчетов внародном хозяйствеи повышенииответственности
предприятийза их финансовоесостояние".
3.Письмо ЦБ РФN 18-11/52 от 20.01.92г. и приложениек
нему"Положениео безналичныхрасчетах в РФ".
4.ИнструкцияЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "Опорядке регулиро-
ваниядеятельностикоммерческихбанков".
5.Письмо ЦБ РФN 14 от 09.07.92г. "О введениив действие
Положения обезналичныхрасчетах вРоссийскойФедерации".
6.Письмо ЦБ РФот 15.10.92г. N 230-92.
2ИнститутФедеральнойпограничнойслужбы России 2_______________________________________________________________
Кафедра уголовно-правовыхдисциплин
Л Е К Ц И Я
2"КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯИДЕНТИФИКАЦИЯ"
2Авторы:А.Л.Соколов,С.И.Цветков
Москва - 1995 год
2П Л А Н Л Е КЦ И И
1.Понятие и сущностькриминалистическойидентификации.
2.Объекты, видыи формы идентификации.
3.Понятие, сущностьи виды установлениягрупповойпринад-
лежности.
Л И Т Е Р А Т УР А :
1.Криминалистика: Учебник дляССУЗов МВД СССР /Под ред. Р.С.Белкина.-М.:Юрид.лит., 1986.-С.31-44.
2.Криминалистика:Учебник дляВУЗов /Под ред.И.Ф.Пантелееваи Н.А.Селиванова.-М.: Юрид.лит., 1988.-С.36-56.
- 3 -
2ПОНЯТИЕ ИСУЩНОСТЬКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙИДЕНТИФИКАЦИИ.
Термин 2идентификация 0происходит от латинскогослова idem /тождественный,тотже самый/ и означаетустановлениетождества.
Идентифицировать,отождествить- значит решитьвопрос,не являетсяли определенныйобъект искомым.Идентификациейпринято называтьи сам процесссравнительногоисследования,лежащегов основерешения вопросао тождестве.
Теория идентификации является однойиз основныхв криминалистике.Идентификацияимеет общетеоретическоезначение для криминалистическойтехники,тактикии методики,находитсамое широкое применениев практическойдеятельности.
2Тождество- это равенствообъекта с самимсобой в различных 2егопроявленияхи состояниях,егонеповторимостьи отличие отлю2быхдругих объектов,втом числе исебе подобных.
Термин 2 идентификация 0происходитот латинскогослова idem - n
Внаиболее сложныхситуациях, которые характеризуютсяострымдефицитоминформациио личностипреступника, процесс реализацииназванногометода обычнопроходит черездва этапа. Вначале определяетсягрупповаяпринадлежностьустанавливаемоголица (кто он- местный жительили приезжий, мужчина илиженщина, знакомый илине знакомыйпотерпевшемуи т.д.). Построеннаяна этой основе мысленнаямодель преступникапозволяеточертить круглиц, среди которыхего следуетискать, а такжеопределитьзону, сферукакой-либодеятельности, территорию,на которойследует развертыватьоперативно-следственныемероприятия.
Этамодель используетсяв качествеориентира длявыявления лиц,подпадающихпод ее признаки.Затем они проверяютсяна предмет их причастностик содеянному. Не имеющие кнему отношения отсеиваются.Таким образомкруг заподозренныхсужается инаконец всфере вниманияостается тот(те), кто предположительноявляетсяискомым лицом.
Окончательноерешение вопросао причастностизаподозренного краскрываемомупреступлениюзависит отрезультатовего идентификациипо следам наместе происшествия,по его одежде,похищен-
- 4 -
нымвещам и другимобъектам.
Прираскрытии преступлений часто возникаетнеобходимость определитьпо следам ииным отображениямсвязь человекапредмета илииного объектас расследуемымсобытием.
Например:
- последам рук, ног, зубовустанавливаютлицо, оставившее этиследы;
- последам транспортногосредства разыскивают проверяемый автомобиль;
-исследуя рукописныйтекст, выясняют,кем из подозреваемых лицон выполнен;
- по следам на пуле и гильзе устанавливают пистолет, использованныйпри стрельбе.
Вприведенными подобныхпримерахосуществляется идентификация (от лат. 1identificare 0- отождествлять)объектов поих отображению.
Методы идентификацииприменяютсяне только в криминалистике,но и в физике, химии, биологии,астрономиии других естественно-научныхдисциплинах.
Так,в военной наукесуществуеттакое понятиекак 2" 3иденти 13фикациябоеприпасов" 1 0- т.е. опознаниеобнаруженных(неразорвавшихся, оставленных противником) боеприпасовпо внешнемувиду, маркировкеи особенностямконструкциив целях принятия мер к обезвреживанию.
Вкосмологии 2" 3идентификациякосмическихобъектов" 1 0- установление тождестваобнаруженногокосмическогообъекта, с заявленнымили известным(имеющимся вкаталоге) объектом.
Фактустановления тождества является посуществу ифактом установлениявзаимодействиядвух систем.С помощьюидентификации устанавливается лишь сам фактвзаимодействиячеловека илипредметас окружающейсредой, а связьэтого действияс расследуемым событиемпредстоит ещедоказать. Инымисловами, фактидентификации,взятый сам посебе еще несвидетельствуето том, что подозреваемыйсовершил этопреступление.Необходимодоказываниетого, чтоследы возниклив связи с совершеннымпреступлениеми не моглибыть оставленыни до, ни посленего.
Идентифицироватьобъект - этозначит методомсравнительного исследования установить по следам ииным отображениямего тож-
- 5 -
дествов разные периодывремени илив разных егосостояниях.
Сущностькриминалистической идентификации заключается в установленииконкретногоединичногообъекта посовокупности его общихи частных идентификационных признаков, отразившихся на другихобъектах, с которыми имеломесто взаимодействиепри совершениипреступления.(Например,установлениепистолета,применявшегосяпреступником, по следам нагильзах, возникшихв результатевзаимодействияих с частямимеханизмаоружия и обнаруженныхпри осмотреместа происшествия.
Такимобразом, идентифицироватьзначит решить вопрос: не являетсяли определенныйобъект 3искомым 2.
Идентификацияпроизводитсяв результатевыявления исравнительногоисследованияхарактерныхпризнаковсоответствующихобъектовпри собираниии исследованиидоказательствв ходе расследованияпреступленийс помощью специальныхприемов, разработанныхкриминалистикой.
Выводо наличии тождестваделается, еслиисследуемыепризнакив своей совокупностиявляются поих характеру, соотношению междусобой, взаиморасположениюи другим особенностям 3индивиду 13альными.
Процесс отождествлениясостоит из двухстадий - вначалеустанавливаетсягрупповая принадлежность исследуемого объекта (тип,род, вид, класс и т.д.), затемналичие индивидуального конкретноготождества. Вслучае невозможностиустановленияиндивидуальноготождествасравнительноеисследованиеоканчиваетсяна стадииустановлениягрупповойпринадлежностиобъекта, чтотакже имеетбольшое значениедля расследования.
i1.0